Инвестиционную программу олигарха Илана Шора, который бежал в Россию от тюремного срока в Молдове, финансировал бывший работник молдавских правоохранительных органов и подозреваемый в отмывании денег в интересах организованной преступной группы, который сейчас живет в Москве. Об этом сообщает RISE Moldova, партнер OCCRP.

Журналисты Slidstvo.Info, партнера OCCRP в Украине, изучили декларации сотрудниц украинской Государственной таможенной службы: несмотря на скромную зарплату, они отдыхают на пятизвездочных курортах и ездят на дорогих автомобилях, которые не декларируют.

В Европарламенте обсуждают, следует ли исключить ОАЭ из «серого» списка стран, подверженных риску отмывания денег и финансирования терроризма. Как недавно стало известно, среди владельцев дубайской недвижимости есть много сомнительных лиц, например, наркобаронов или бизнесменов, попавших под санкции.

Власти Украины разоблачили преступную банду, члены которой через мошеннические кол-центры убеждали граждан Украины, Молдовы, Казахстана и Евросоюза инвестировать в криптовалюту.