Daily

Банк Credit Suisse подозревают в гигантском мошенничестве, а также в отмывании 15 миллиардов долларов

Как передает агентство Bloomberg, прокуратура Швейцарии предъявила бывшему сотруднику банка Credit Suisse из числа управляющих частными активами обвинения в мошенничестве, нецелевом использовании средств и преступной халатности. Кроме того, как напоминает агентство Reuters, в отношении банка в Италии ведется проверка в связи с возможным отмыванием денег.

Италия: полиция конфисковала связанные с мафией активы на полмиллиарда евро

Итальянская налоговая полиция конфисковала активы на сумму порядка 500 миллионов евро у преступной группировки, связанной, как считается, с криминальным синдикатом ндрангета. Об этом сообщает The Global Times со ссылкой на местные СМИ.

Болгария: вопросы к происхождению недвижимости кандидата на пост генерального секретаря ООН

Генеральному директору ЮНЕСКО и кандидату на пост генерального секретаря ООН из Болгарии Ирине Боковой принадлежит недвижимость в Лондоне, Париже и Нью-Йорке на сумму 4,7 миллиона долларов, хотя доход ее семьи за последние годы оценивается всего в 2,7 миллиона долларов, как сообщает партнер OCCRP, портал Bivol.

Болгария: медиамагнат Пеевский отказывается от бизнес-проектов, возмущенный «нападками в СМИ»

 Бизнесмен Делян Пеевский — герой нескольких расследований о коррупции, проведенных журналистским порталом Bivol.bg (партнер OCCRP в Болгарии), заявил, что «из-за непрекращающейся кампании против него в СМИ» больше не будет участвовать в бизнес-проектах на родине.