В среду Министерство финансов США заявило, что вскоре будет принят новый закон, обязывающий американские банки устанавливать личности владельцев «пустых» компаний, как сообщает агентство Reuters.

В опубликованном сегодня совместном отчете OCCRP и Access Info Europe говорится о том, что, как оказалось, в большинстве стран Европы практически невозможно получить доступ к данным о владельцах коммерческих предприятий.

Как сообщает портал Unimedia, на прошлой неделе Верховный суд Молдовы отклонил апелляцию криминального авторитета Иона Друцэ на назначенный ему срок за тройное убийство.

Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.