Сотрудник болгарского государственного банка Билян Балев в 2015 году зарегистрировал на Британских Виргинских Островах офшорную компанию для обслуживания своей яхты в Монако.

Один из основателей коста-риканской компании Liberty Reserve, занимающейся электронными платежами, в пятницу был приговорен федеральным судом Манхэттена к 20 годам тюремного заключения за организацию «беспрецедентной» по своим масштабам преступной схемы по отмыванию денег.

Благодаря «панамским документам» выяснилось, что бывший секретарь румынского Министерства финансов Ионуц Костя владел офшорными компаниями. Об этом в своем новом расследовании сообщил партнер OCCRP в Румынии — журналистское объединение RISE Project Romania (RISE Romania).

(Photo Credit: Pixabay)

Власти Шри-Ланки сообщили, что проведут проверку в отношении граждан страны, чьи имена упомянуты в «панамских документах». В свою очередь канадская полиция рассчитывает получить доступ к материалам «утечки» в рамках проводимого ею уголовного расследования, как пишут издания The Daily Mail и The Globe and Mail.

В минувший четверг Белый дом анонсировал пакет мер по ужесточению борьбы с финансовыми преступлениями и повышению финансовой прозрачности. В частности, предлагается обязать компании представлять более полную информацию о своих владельцах в международный департамент Налоговой службы США.