Киберпреступники пытались с помощью фальшивых платежных поручений украсть извьетнамского банка более 1,1 миллиона долларов. В начале этого года подобным образом из Центрального банка Бангладеш было похищено несколько десятков миллионов.

На этой неделе партнер OCCRP, журналистская организация re:Baltica, опубликовал материалы по серии расследований деятельности представителей узбекской элиты в Латвии — истории мошенничества, подкупа и покушения на убийство.

По данным полиции, британские правоохранительные органы изъяли 22 миллиона долларов в рамках расследования дела о русской преступной группировке, которая, предположительно, занималась отмыванием денег на фьючерсном рынке.

Лидер литовского Движения либералов и бывший министр транспорта Элигиюс Масюлис стал фигурантом дела о подкупе.

В преддверии намеченного на четверг, 12 мая, антикоррупционного саммита в Лондоне несколько экономистов с мировым именем подписали открытое письмо к лидерам планеты, где заявили, что офшорные «налоговые гавани» не несут «реальной экономической пользы».