Центральный банк Ирландии во вторник сообщил, что оштрафовал местное кредитное учреждение Bank of Ireland на 3,15 миллиона евро за несоблюдение механизмов контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма.

Власти Доминиканской Республики в понедельник сообщили о задержании одного из министров правительства и еще нескольких высокопоставленных лиц в связи с их причастностью к набирающему обороты скандалу вокруг бразильской компании Odebrecht.

В Болгарии, Турции и Франции правоохранители задержали 22 человека за незаконные и контрабандный ввоз предметов древности в Западную Европу. Об этом в пятницу объявили власти Болгарии.

Власти США сообщили в пятницу о приостановке коммерческих контактов с 12 турецкими поставщиками и их подразделениями, которые оказались замешанными в нелегальных схемах, связанных с отправкой гуманитарной помощи в Сирию.

В четверг прокурор города Сент-Пол в штате Миннесота обнародовал обвинительный акт в отношении еще 21 предполагаемого участника организации по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Они заманивали малоимущих жительниц Таиланда в США, а затем превращали их в секс-рабынь.