Благодаря отправленному на прошлой неделе из США запросу на экстрадицию бывшего вице-президента Гватемалы Роксаны Бальдетти стали известны новые подробности ее тесных связей с мексиканскими наркокартелями. Об этом в пятницу сообщил портал Insight Crime.

Депутат индийского конгресса Баба Сиддик был допрошен в пятницу в связи с его предполагаемым участием в схеме по отмыванию денег на сумму 62 миллиона долларов. По имеющимся данным, нелегальная схема реализовывалась через проект по благоустройству бедняцких районов в Бандре — пригороде Мумбая (штат Махараштра).

Суд в Дели в пятницу продлил срок ареста для индийского бизнесмена Йогеша Миттала в связи с дополнительными следственными действиями в отношении теневой схемы по легализации выводимых из обращения купюр. Считается, что Миттал причастен к схеме, а общий объем прошедших через нее денег равен почти восьми миллионам долларов.

В четверг было предъявлено официальное обвинение полковнику армии США, его жене и бывшему подрядчику минобороны, которых подозревают в реализации схемы подкупа и мошенничестве с военными контрактами.

Федеральные власти арестовали более двух десятков предполагаемых членов российской преступной группировки, занимающейся грабежом, бандитизмом, наркоторговлей и другой противозаконной деятельностью; помимо прочего их обвиняют в краже шоколада, как сообщили в среду представители Министерства юстиции США.