Как сообщили в четверг СМИ, власти США наращивают мероприятия по борьбе с отмыванием денег. Акцент будет сделан на сделках с элитной недвижимостью после того, как выяснилось, что более 30 процентов подобных покупок с использованием наличных потенциально связаны с нарушением закона.

Колумбийская сеть ростовщиков действует более чем в трех четвертях мексиканских штатов, что свидетельствует о ее дальнейшем расширении на территории Латинской Америки, как сообщила в четверг мексиканская государственная газета Milenio.

Наследник империи Samsung и миллиардер Ли Чжэ Ён, занимающий третье место в списке богатейших людей Южной Кореи, в пятницу был приговорен к пяти годам тюрьмы в связи с причастностью к масштабному коррупционному скандалу, который захлестнул всю страну и привел к отставке главы государства.

Целую неделю переодетые туристами детективы не сводили глаз с одного из семейных домов в городке Тьене, что близ Виченцы, внимательно следя за передвижениями особы, нанятой сиделкой для живущей в доме престарелой женщины.

Через день после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что будет добиваться международного ордера на ее арест, экс-глава генпрокуратуры страны Луиза Ортега обвинила его в коррупции. Об этом в среду написал портал Business Insider.