Бангладешский суд приговорил к трем годам тюрьмы за коррупцию владельца девятиэтажного здания, при обрушении которого в 2013 году погибло 1 100 человек.

Во вторник американский армейский полковник в отставке был арестован по федеральному обвинению за сговор с целью подкупа высокопоставленных гаитянских чиновников. Должностные лица связаны с проектом развития порта, который оценивается в 84 миллиона долларов, как заявили в американском министерстве юстиции.

Директору петербургской компании «Балтстрой» Дмитрию Сергееву, получившему условный срок по делу о мошенничестве, предъявили обвинения в новом мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

В понедельник агентство Reuters сообщило, что крупнейший пакистанский банк Habib Bank Limited (HBL) закроет свое единственное отделение в Соединенных Штатах. Американские контролирующие органы ранее объявили, что будут требовать от банка штраф в 630 миллионов долларов за несоблюдение мер противодействия отмыванию денег.

В пятницу американский суд приговорил к семи годам тюрьмы Махмуда Тиама — проживающего в Нью-Йорке экс-министра правительства Республики Гвинеи (Западная Африка). Суд признал его виновным в отмывании 8,5 миллиона долларов в виде взяток, полученных от китайских бизнес-структур.

В ходе предварительных слушаний Пресненский суд Москвы отклонил почти все ходатайства защиты бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток на сумму 600 тысяч евро. Было удовлетворено только ходатайство о заключении брака в СИЗО.

Как сообщили в четверг СМИ, власти США наращивают мероприятия по борьбе с отмыванием денег. Акцент будет сделан на сделках с элитной недвижимостью после того, как выяснилось, что более 30 процентов подобных покупок с использованием наличных потенциально связаны с нарушением закона.