Хотину избрали меру пресечения еще 19 апреля, а про решение суда в отношении Нефедова и Шиляева 22 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Сроки ареста Нефедова и Шиляева агентство не называет.
Хотин будет находиться под домашним арестом до 18 июня, ему запрещено выходить из квартиры на улице Полянка в Москве после десяти часов вечера. «Би-би-си» из суда сообщал, что, по словам следователя, дело было возбуждено 18 апреля, всего по нему проходят семь человек.
Следователь также отметил, что причастность Хотина к совершению преступления подтверждается материалами уголовного дела, в том числе документами Банка России и «показаниями потерпевшего».
The Bell ранее писал, что возбуждение дела, вероятно, связано с обращениями Центробанка в правоохранительные органы после того, как в 2017 году в банк ввели временную администрацию.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).
Центробанк в июле 2017 года отозвал лицензию у банка «Югра». Регулятор обнаружил сделки, через которые бывшее руководство банка выводило средства, а также недостачу денежных средств и действия руководства банка, «заведомо влекущих неспособность банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Центробанк обратился по этим фактам в прокуратуру.
Генпрокуратура требовала отменить введение временной администрации в банк, аргументируя это тем, что регулятор не представил банку план спасения перед введением администрации. Однако Центробанк отклонил эту жалобу. Как писали «Ведомости», у Центробанка нет обязательства направлять план в банк.
Отзыв лицензии у «Югры» крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 миллиардов рублей. На тот момент Хотину принадлежало 52,5% акций банка.
Хотин занимает 154 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием в 700 миллионов долларов. В числе его активов, по данным издания, около 1,8 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости в Москве, в том числе отель Four Seasons.
