В Швейцарии возбудили дело о мошенничестве и отмывании денег против бывшего владельца Черкизовского рынка

Новости

Власти Швейцарии заподозрили бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в совершении экономических преступлений на территории страны. Об этом 17 апреля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Заявление в швейцарские правоохранительные органы на Исмаилова подал БМ-банк (бывший Банк Москвы). Следствие полагает, что в стране спрятали или отмыли часть средств, не выплаченных структурами Исмаилова кредитору.

Другие статьи по теме

Кыргызстанские журналисты говорят, что власти преследуют их семьи
Независимые журналисты Кыргызстана опасаются слежки, поскольку люди, которые утверждают, что они сотрудники правоохранительных органов, допрашивают их семьи и окружение.
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
Кыргызстанские журналисты говорят, что власти преследуют их семьи
Независимые журналисты Кыргызстана опасаются слежки, поскольку люди, которые утверждают, что они сотрудники правоохранительных органов, допрашивают их семьи и окружение.
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.

Автор:

OCCRP
April 17th, 2019

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Исмаилова по трем статьям УК Швейцарии: мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов. Факт возбуждения дела изданию подтвердили в ВТБ (владеет БМ-банком). Представители защиты Исмаилова сказали, что не знают о расследовании в Швейцарии.

Как пишет «Коммерсант», по версии следствия, группа компаний АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову, в 2012-2014 годы получила от БМ-банка три кредита на более чем 230 миллионов долларов. Поручителем выступал Исмаилов и офшорная компания Vesto Trading Limited. Компании перестали выплачивать кредиты и задолжали банку 15 миллиардов рублей.

Как утверждает источник «Коммерсанта», прокуратура установила, что часть полученных по кредиту денег перевели в Швейцарию через местные компании и физлица, на которые переоформляли активы Исмаилова. О переводе средств стало известно после того, как в ходе следствия в отношении Исмаилова в Греции, компания-поручитель по кредиту Vesto Trading Limited предоставила БМ-банку отчет о движении средств по своим счетам.

Источник газеты в окружении бизнесмена сказал, что у Исмаилова нет активов в Швейцарии.

Исмаилов с 2017 года находится в международном розыске. В России его обвиняют в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году, а также организации похищения певца Авраама Руссо в 2004 году.