Отдел итальянской налоговой полиции в итальянском Кротоне арестовал компанию Centurionbet, а также закрыл семь баров и букмекерских контор в Калабрии, где, предположительно, велась незаконная игорная деятельность.
Ранее OCCRP сообщал, что прокуроры обвиняют Centurionbet в коммерческих отношениях с компанией, которую контролируют представители Арена — могущественного клана ндрангеты.
Обвинители полагают, что мальтийский оператор был хорошо осведомлен о незаконной выгоде, которую получала мафия за счет расширения сети игорных центров в Кротоне.
По итогам двухлетнего расследования в мае 2017 года итальянская полиция арестовала более 60 человек, включая предполагаемого владельца Centurionbet Франческо Мартирадонну.
Мартирадонну обвиняют в участии в ассоциации мафиозного типа. После арестов игровые сайты Centurionbet были закрыты, однако до того момента в Италии действовали сотни букмекерских контор, несмотря на отсутствие лицензий от местных надзорных органов.
У самой Centurionbet есть лицензия от профильного органа на Мальте. Компания могла работать за рубежом до тех пор, пока ее местные агентства предоставляли доступ к онлайн-платформам.
Это значит, что они не могли принимать ставки или выплачивать выигрыши наличными, а также должны были фиксировать данные об игроках, создав для каждого уникальный аккаунт.
Следователи обвинили Centurionbet и ее местных агентов в нарушении этих правил и нелегальном управлении игорным бизнесом.
По информации полиции, менее чем за два года объем ставок, полученных мальтийской компанией, достиг более чем 150 миллионов евро и обеспечил ей пять миллионов евро ежегодной прибыли.
Суд по делу Мартирадонны и других арестованных во время операции должен начаться в следующем месяце в Катанзаро.
Мартирадонна отрицает все обвинения. По словам его адвоката, он намерен «разъяснить свою позицию в судебном порядке».