Эта мера стала первой серьезной реакцией властей на обвинения в злоупотреблениях в адрес семьи Гупта. Утверждается, что семья использовала близкие отношения с президентом Джейкобом Зумой для получения госконтрактов и хищения бюджетных средств. Обнародованные в рамках проекта #GuptaLeaks сведения разоблачительного характера стали потрясениям для ЮАР, а сам коррупционный скандал уже называют крупнейшим в стране со времен апартеида.
Одновременно обвинения против компании McKinsey — крупного консультанта в сфере глобального корпоративного управления — вызвали резкое недовольство таких корпораций, как Coca-Cola, которая уже сообщила, что ее филиал в ЮАР в будущем не будет привлекать McKinsey для консультаций.
Национальное следственное управление ЮАР сообщило, что 14 декабря отдало своему отделу по вопросам конфискации распоряжение об аресте активов McKinsey и Trillian.
Как передает агентство The Associated Press, в среду СМИ ЮАР сообщили о поданном недавно заявлении, сделанном под присягой, в котором подробно изложены претензии к McKinsey и Trillian. Наиболее серьезное обвинение, как и прежде, касается 130 миллионов долларов в виде незаконных платежей, которые эти две компании якобы получали от Eskom — государственной энергогенерирующей компании. Отдельное обвинение со стороны Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и развития бизнеса (CIPC) связано с письмом от McKinsey к Eskom, в котором связанная с семьей Гутпа компания Trillian фактически упоминается как официальный субподрядчик Eskom, хотя энергетическая компания еще не приняла соответствующего решения. Как напоминает The Financial Times, McKinsey отвергла авторство этого письма, когда оно получило огласку в прошлом году.
У компаний McKinsey и Trillian есть 90 дней на то, чтобы доказать законность получения ими контрактов от разных госструктур.
Ранее в McKinsey признали «ошибки оценочного и практического плана» при совместной работе с Eskom. В среду консалтинговая фирма сообщила, что намерена вернуть деньги, полученные за ее профильные услуги, но заявила при этом о непричастности ко взяточничеству или другим коррупционным преступлениям.
На этом фоне, по данным Reuters, парламент ЮАР проверяет, действительно ли McKinsey осознанно допускала незаконный вывод средств из Eskom в адрес Trillian и семьи Гупта ради гарантии получения контракта.
В McKinsey начали собственное расследование обстоятельств партнерства с Trillian и сообщили, что прекратили работу с этим клиентом в марте 2016 года после того, как нормативно-правовая проверка выявила связь фирмы с братьями Гупта.
McKinsey и Trillian — не единственные компании, которыми сейчас занимаются следователи. Отдел по вопросам конфискации следственного управления в данное время ведет 17 других дел, где фигурируют незаконные средства на общую сумму свыше четырех миллиардов долларов. Однако о других расследованиях известно пока очень немного.