Гватемала: брат и сын президента задержаны по подозрению в мошенничестве

Новости

В среду власти Гватемалысообщилио том,что брат и сын президента страны ДжиммиМоралеса задержаны за мошенничество с использованием поддельных счетов, выставленных государству за организацию общественных мероприятий, которые так и не были проведены.

Другие статьи по теме

Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).

Автор:

N'dea Yancey-Bragg
January 19th, 2017

По данным агентства Reuters, брат президента Самуэль Моралес был арестован, а его сын, Хосе Мануэль Моралес, сам сдался полиции.

Предполагается, что в 2013 году, вступив в сговор с восемью сотрудниками главного ведомства по регистрации объектов собственности Гватемалы, они добились выделения средств на организацию завтрака на 564 человека, а затем — еще одногомероприятия на 40 персон. Однако в реальности ни одно из них не было проведено.

Кроме того, их обвиняют в мошенничестве со счетами за 564 рождественских подарочных набора, доставленных сотрудникам регистрационного ведомства. Компания, якобы выполнявшая этот заказ, не предоставляет услуг общественного питания.

Согласно отчету гватемальской комиссии по борьбе с коррупцией, действующей приподдержке ООН, за эти услуги ведомство в общей сложности заплатило 269 933 кетсаля (34 350 долларов США).

Часть денег, выплаченных этим компаниям, в итоге оказалась на банковском счете Марио Лопеса — еще одного подозреваемого по делу о мошенничестве.

По версии следствия, Хосе Моралес занимался выставлением счетов от лица этих компаний, некоторые из которых и вовсе не существуют. А Самуэль Моралес, как предполагается, старался упростить процесс проведения платежей.