Литва: похищенные 30 миллионов долларов найдены на счете, связанном с украинским казнокрадом

Новости

Как сообщил в среду портал 15min.lt(литовский партнер OCCRP), около 30 миллионов долларов, связанные, по некоторым данным, с экс-премьер-министром Украины и, возможно, одним из наиболее коррумпированных чиновников в мире Павлом Лазаренко, находятся на замороженном счете в одном из литовских банков.

Другие статьи по теме

Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
January 11th, 2017

Ныне 63-летний Лазаренко бежал с Украины в 1999 году, когда ему предъявили обвинения в расхищении сотен миллионов долларов. С тех пор он пытается получить политическое убежище в Соединенных Штатах, одновременно ведя борьбу за деньги, которые он спрятал на банковских счетах в разных странах, в том числе в Литве.

В 2004 году американские власти получили ордер на «заморозку», который лишает Лазаренко доступа к сумме порядка 250 миллионов долларов на время рассмотрения этогосложного дела, как сообщило издание The New York Times.

Журналисты портала 15min.lt обнаружили в расследовательской базе данных OCCRP документы, свидетельствующие о том, что 30 миллионов из этой суммы находятся на счете в местном отделении шведского банка SEB. В течение последних 17 лет этот счет каждые несколько месяцев проходит повторную заморозку по требованию литовских властей.

Помимо счетов в других странах у ликвидированного European Federal Credit Bank, находившегося под контролем Лазаренко, был счет в литовском банке Hermis. Этот частный банк был учрежден в 90-е годы, а в 2000 году его вместе со счетом Лазаренко приобрело отделение шведского SEB.

Представители банка отказались раскрывать какую-либо информацию о своих клиентах, но сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами.

«Мы не может давать комментарии по текущим расследованиям», — заявила журналистам 15min пресс-секретарь литовского отделения SEB Ева Даугуветите-Даскевичене.

В своем Глобальном отчете о коррупции за 2004 год организация Transparency International назвала Лазаренко одним из наиболее вероятных кандидатов на место в первой десятке самых коррумпированных мировых лидеров.