Согласно официальному сообщению регулятора, ограничения распространяются как на головное подразделение в Латвии, так и на филиал банка на Кипре. В комиссии заявили, что кредитное учреждение не способно увеличить уставный капитал и не имеет должных механизмов контроля и реагирования.
Более того, два ключевых акционера Trasta Komercbanka, Игорь Буймистер и Иван Фурсин, признаны неспособными выполнять свои обязательства перед банком.
Ранее OCCRP опубликовал обширное расследование об отмывании денег из России, где банк упоминается как первая точка на пространстве Евросоюза, куда стекались выводимые средства.
В нелегальной схеме участвовал целый ряд банков и компаний, которые действовали по изощренной методике. Документально мошенники создавали видимость дефолта одной из компаний по долгу, гарантированному российской коммерческой структурой (или структурами) во главе с гражданином Молдовы. Обязательства по погашению «долга», соответственно, переходили к этим структурам.
Затем молдавские суды, опираясь на поддельные или неполные документы, признавали «законность» претензий и предписывали российским структурам выплатить «долг». Маршрут любого платежа проходил через латвийский Trasta Komercbanka, после которого деньги приобретали «легальный облик» и спокойно переводились по всей Европе.
Кроме того, Trasta Komercbanka был одним из шести латвийских банков, которые фигурируют в «деле Магнитского». Напомним: тогда группа злоумышленников совершила мошенничество на 230 миллионов долларов в отношении инвестфонда Hermitage Capital Management и смогла вывести похищенные деньги из России.
Глава комиссии по капиталам и финансовым рынкам Кристофер Закулис заявил, что ранее банку уже выносили предупреждения и давали время для устранения недочетов. Однако «в отведенные сроки Trasta Komercbanka не смог внести необходимых изменений в свою коммерческую деятельность», в связи с чем регулятор воспользовался правом наложить ограничения на работу банка.
По состоянию на минувший уик-энд банк не сделал никакого официального заявления по поводу решения комиссии. Гостелерадиокомпания Латвии LSM сообщила, что не смогла связаться с представителями банка, чтобы получить комментарий.