Официальных комментариев со стороны французских правоохранителей пока не последовало, однако источник, близкий к следствию, заявил OCCRP, что в этих странах были заморожены активы частных лиц.
В 2007 году юрист Сергей Магнитский выявил хищение из российского бюджета суммы, равной 230 миллионам долларов. В то время он работал на компанию Hermitage Capital Management — тогда крупнейшего иностранного инвестора в России.
Магнитский представил данные о том, что мошенническую схему организовали российские чиновники при участии государственных служб страны. В 2009 году Магнитский был арестован и отправлен за решетку по приказу тех самых полицейских начальников, которых он обвинил в сокрытии махинаций. Через некоторое время он умер в камере следственного изолятора, где подвергался жестокому обращению и не получал необходимой медицинской помощи.
Журналисты OCCRP в течение последних пяти лет выясняют детали аферы, которую вскрыл Магнитский. После того как OCCRP опубликовал свои расследования, в странах Европы, и не только, были заведены уголовные дела. Так, прокуратура Нью-Йорка подала ходатайство о конфискации имущества в рамках дела против Дениса Кацыва — сына крупного российского чиновника из компании «РЖД».
В итоге «дело Магнитского» спровоцировало «войну санкций» между Россией, США и Евросоюзом.
Сейчас французские следователи изучают схемы легализации денег, о которых в 2012 году рассказал OCCRP. Российские и молдавские журналисты тогда выяснили, что украденные в 2007 году из бюджета средства через тысячи банковских трансакций перемещались сначала внутри России, а затем уходили в ряд зарубежных стран.
Один из каналов отмывания денег ведет в Молдову, где две фирмы-однодневки получили 52 миллиона долларов от российского банка «Крайний Север» — активного участника аферы с «деньгами Магнитского». Внутренняя банковская документация и судебные материалы, с которыми ознакомился OCCRP, говорят о том, что банк аккумулировал на своих счетах похищенные деньги и потом переводил их за границу, в первую очередь в Молдову. Впоследствии российские власти отобрали у банка лицензию за нарушение закона об отмывании денег.
От «Крайнего Севера» финансы поступали на счета двух молдавских компаний — Bunicon-Impex и Elenast-Com. Полученные OCCRP выписки по банковским операциям этих фирм указывают на их роль перевалочных пунктов для переправки похищенных в России денег: из Молдовы средства уходили дальше — в Латвию, Эстонию, Литву и на Кипр.
Журналисты OCCRP смогли проследить, что часть «денег Магнитского» оказалась в распоряжении Владлена Степанова, бывшего мужа Ольги Степановой — в прошлом начальницы московской налоговой инспекции №28, которая и санкционировала мошеннические операции. Еще часть денег осела на счетах кипрской компании Prevezon Holdings.
Эту компанию контролировал Денис Кацыв — сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва. Через некоторое время американская прокуратура выяснила, что часть этих средств Кацыв использовал при покупке элитной недвижимости на Манхэттене, включая квартиры класса люкс рядом с Уолл-стрит. В настоящий момент эта недвижимость под арестом, а в Нью-Йорке продолжается рассмотрение ходатайства о ее конфискации. Банковские счета Владлена Степанова в Швейцарии также арестованы.
Ключевая роль в легализации преступно полученных денег принадлежала банкам Эстонии. Финансовые документы из Молдовы показывают, что Elenast-Com и Bunicon-Impex осуществляли переводы в эстонский Sampo Bank в интересах компании Argenta Systems Ltd., зарегистрированной в Белизе. На основании этих сведений юристы Hermitage Capital Management подали иск в прокуратуру Эстонии.
Проведенное расследование установило, что крохотная прибалтийская республика была еще одним важным перевалочным пунктом в этой изощренной схеме по легализации преступных доходов. Также выяснилось, что счетом компании Argenta Systems Ltd. управляли по интернету с российского IP-адреса и что занимался этим некий житель Москвы, имя которого не раскрывается. Все деньги, которые белизская фирма получала из Молдовы, затем переправлялись другим компаниям и банкам.
Судя по сведениям из банков, самые крупные суммы уходили из Эстонии в финансовые учреждения Франции и Люксембурга, что стало основанием для иска, который в 2013 году Hermitage Capital Management подала во Франции. Начатое здесь следствие ведется именно по этому иску. Представитель Hermitage Capital Management рассказал OCCRP о том, что по требованию французских правоохранителей арестованы банковские счета и недвижимость, принадлежащие двум частным лицам и нескольким компаниям, в Монако, Франции и Люксембурге.
Примечательно, что российские власти продолжили суд над Магнитским и после его смерти, а также заявили, что невозможно установить, куда ушли пропавшие деньги, так как важные документы сгорели вместе с перевозившим их автомобилем несколько лет назад.