В Латвии Эдуарда Апсита обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через фиктивные контракты
В рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты, которые заключали друг с другом.
По версии следствия, деньги Апсит зарабатывал в Беларуси, России и Украине, а затем выводил в ЕС через ABLV Bank, который неоднократно был замешан в скандалах.
Журналисты БРЦ узнали, что средства, в отмывании которых его подозревают, Эдуард Апсит заработал через совместные с женой Еленой бизнесы: бренды «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище» в Беларуси и России, а также через группу клининг-компаний «Чисто» в Украине.
Апситы получили в Беларуси сотни госконтрактов на сумму свыше 40 миллионов евро — журналисты выявили нарушения в ряде тендерных процессов, которые выиграли супруги.
За почти 30 лет Апситы открыли в Беларуси 10 компаний (сейчас активны две: «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания “Фасиликом”»). За это время супруги получили сотни госконтрактов на сумму свыше 40 миллионов евро. Журналисты БРЦ выявили нарушения в ряде тендерных процессов, которые они выиграли.
Осенью 2016 года «Чистый свет плюс» получила контракт президентского медцентра на комплексное обслуживание зданий. Единственным конкурентом была также подконтрольная Апситам «Управляющая компания “Фасиликом”».
Журналисты нашли девять тендеров, которые «Чистый свет плюс» выиграла благодаря этой схеме, — всего Апситы заработали таким образом порядка 755 тысяч евро из госбюджета.
БРЦ также выявил нарушения в конкурсе на обслуживание Брестского вагонного участка Беларусской железной дороги, который в 2015 году выиграл «Чистый свет плюс». По данным брестских СМИ, через 20 дней после подписания контракта стороны заключили допсоглашение, и расценки по некоторым позициям выросли в тысячу раз — в итоге «Чистый свет плюс» получила порядка 11 миллионов рублей (изначальная сумма составляла примерно 1,6 миллиона рублей).
В 2019 году «Чистый свет плюс» оказалась в центре скандала, связанного с беларусскими госконтрактами, а директора фирмы арестовали
В марте 2019 года в Беларуси за взяточничество задержали директора фирмы «Чистый свет плюс» Валерия Готовчика.
Журналисты БРЦ получили от «КиберПартизан» следственные документы и узнали, что Готовчик дважды платил (как минимум 2500 долларов) сотруднику «Банка ВТБ», чтобы «Чистому свету плюс» посодействовали в получении контракта. Еще по 500 долларов он передал заместителю гендиректора алкогольного холдинга «Минск Кристалл» Дмитрию Киселю и главному инженеру президентского медцентра Людмиле Любчук.
Спустя пять месяцев после того, как Готовчик передал взятку Любчук, «Чистый свет плюс» подписала с президентским медцентром договор на 17 тысяч беларусских рублей (около 6700 долларов).
Подконтрольные Апситам компании также получили ряд госконтрактов в России
В декабре 2013 года компания «Клин Тайм», работавшая под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище», выиграла в России годовой госконтракт на сумму 280 тысяч евро на уборку Кремлевского дворца.
В конце мая московская полиция задержала сотрудников одной из крупных клининговых фирм (СМИ писали, что речь шла о группе компаний Апситов «Фасиликом») по обвинению в нелегальном трудоустройстве мигрантов из Узбекистана, которые жаловались на низкие зарплаты и рабские условия труда.
Журналисты «Важных историй» изучили российские госконтракты с участием компаний под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище»: по их подсчетам, с 2007 по 2019 год они заработали более 100 миллионов евро. Среди заказчиков были «Ростелеком», аэропорт Шереметьево, Верховный суд и РЖД.
Фирмы Апситов сотрудничали с Министерством обороны России
БРЦ узнал, что компания «Флагман Клин» (она использовала торговые марки «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище») выиграла тендеры на уборку казарм в Крыму. По контрактам за 2015–2016 годы «Флагман Клин» получила порядка 30 миллионов евро. В 2016 году компанией руководила и владела Галина Сиротинина, которая раньше работала в компании «Чистый свет сервис», принадлежавшей Эдуарду и Елене Апсит.
Апситы, вероятно, делят многомиллиардный российский рынок военного клининга с Евгением Пригожиным
В 2016 году российская Федеральная антимонопольная служба выявила на тендерах по комплексному обслуживанию военных городков и других объектов сговор на 28 миллионов евро: контракты всегда выигрывала одна из восьми фирм — участниц антиконкурентного соглашения.
ФАС разделила эти компании на две группы — позже российский Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что первая связана с основателем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. БРЦ установил, что вторая группа (фирмы «Белый медведь», «Коралклин» и «Миллениум клин») связана с Апситами.
Журналисты изучили списки руководителей и владельцев этих фирм и выяснили, что многие из них раньше работали в компаниях под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище».
Украинский бизнес Эдуарда и Елены Апсит также обвиняли в нарушениях на тендерах
В 1997 году беларусская пара создала в Украине группу компаний «Чисто».
В 2016 году «Чистый свет-Трейд» выиграла тендер на поставку моющих машин, который объявило Львовское отделение Украинской железной дороги — единственным конкурентом была компания «Немецкая моющая техника».
Народный депутат Сергей Лещенко направил жалобу в Антимонопольный комитет Украины, отметив, что двумя компаниями владели одни люди (среди владельцев «Немецкой моющей техники» был Эдуард Апсит), их офисы находились по одному адресу в Киеве, а заявки на тендер они подавали с одного IP-адреса. Фирмы обвинили в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафовали на 1000 евро.
Полностью расследование читайте на сайте «Беларусского расследовательского центра», партнера OCCRP.