Активами семьи Тимченко предположительно управляла семья из Лихтенштейна, которая еще в советское время прикрывала поставки в СССР в обход эмбарго
Управление компаниями Тимченко было бизнесом семьи Эри. Патриарх семьи Луис Эри в 1980-е входил в руководство как минимум восьми лихтенштейнских компаний, которые прикрывали тайные поставки боеприпасов и транспортировку товаров в обход эмбарго, включая поставку в СССР высокотехнологичной продукции, следует из парламентского расследования Бундестага.
Сейчас Эри управляют лихтенштейнским трастовым предприятием Sequoia. К 2014 году большинством своих активов Тимченко владел через люксембургскую Volga Group, которая была зарегистрирована структурами Sequoia.
Тимченко начал работать с семейством Эри как минимум с 2009 года: тогда их лихтенштейнская компания Handelshaus Hoop&Partner с незначительным, по оценке издания, оборотом стала владельцем австрийской корпорации Citco – главного трейдера российского нефтегазохимического гиганта «Сибур», который связывали с Тимченко. В том же году россиянин выкупил компанию у Эри примерно за миллиард долларов.
Среди компаний, управляемых Эри – зарегистрированная на Британских Виргинских островах Jardin Developments, которая получила в долгосрочную аренду от правительства Москвы участок на Воробьевых горах в Москве. Именно туда Тимченко переехал из швейцарского поместья на берегу Женевского озера, оказавшись под американскими санкциями в 2014 году.
Предположительный доверенный Ротенберга смог оспорить в европейском суде связь олигарха с компанией, новости о которой он же и комментировал
Другого российского бизнесмена и давнего друга Путина – Аркадия Ротенберга – СМИ ранее связывали с бывшим топ-менеджером его же компании «Стройгазмонтаж» Русланом Горюхиным, который мог формально владеть имуществом в его интересах. Горюхин с 2014 года проживает в Швейцарии.
В 2016 году через цепочку компаний в Люксембурге он стал владельцем исторического дворца в центре Мюнхена (Palais an der Oper), стоимость которого немецкие эксперты по коммерческой недвижимости оценивают примерно в миллиард евро. После того, как немецкие СМИ написали о сделке в контексте его связи с другом Путина Горюхин начал подавать иски в немецкие суды, требуя опровержения информации, что компания «РГ-Девелопмент», где он был топ-менеджером, никогда не была связана с Ротенбергом. Горюхин принес письменную присягу суду, что именно он, а не Ротенберг, был единственным бенефициаром компании. Немецкий суд признал его правоту, несмотря на публичные комментарии самого Ротенберга по поводу «РГ-Девелопмент».
Полностью расследование читайте на сайте «Важных историй».