Журналисты OCCRP и «Медузы» в совместном расследовании нашли более 80 компаний, объединенных доменом электронной почты LLCInvest.ru, которые владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами, в том числе связанными с президентом России Владимиром Путиным. Этим компаниям принадлежат активы стоимостью не менее 4,5 миллиарда долларов, в том числе дворец в Геленджике. Ранее у журналистов не было доказательств того, что связанные с Путиным активы фактически входят в один холдинг.
Малоизвестный домен LLCInvest.ru объединяет как минимум 86 компаний с активами на 4,5 миллиарда долларов
Это домен, принадлежащий ИТ-компании «Москомсвязь», тесно связанной с банком «Россия». Журналисты впервые обратили на него внимание после расследования, выпущенного в 2017 году газетой «Собеседник», которая сообщила, что домен использовала сеть некоммерческих организаций, основанных друзьями Путина.
Источник передал репортерам метаданные писем с почтовых адресов, расположенных на серверах «Москомсвязи», из которой стало известно, что менеджеры, владельцы и сотрудники этих внешне не связанных компаний через электронную почту с доменом LLCInvest часто общались между собой так, будто они коллеги.
Всего журналистам удалось установить 86 компаний и некоммерческих организаций, которые, по-видимому, выступают частью этой сети. Вместе они владеют активами на сумму не менее 4,5 миллиарда долларов. Все они взаимосвязаны, у них совпадают директора, адреса регистрации и поставщики услуг, в том числе аудиторы и регистраторы.
Несколько компаний принадлежат непосредственно банку «Россия», а еще несколько десятков принадлежат членам правления или акционерам банка, в том числе бизнесмену-миллиардеру Юрию Ковальчуку и предполагаемой любовнице Путина Светлане Кривоногих. Примерно 18 компаний, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к банку, но на деле принадлежат банковским служащим не самого высокого уровня. Большинство других принадлежат друзьям и соратникам Путина, таким как Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко.
Крупнейшая российская компания «арендовала» виллу Путина за миллион долларов в год, но не могла пользоваться этим объектом
Почти все имущество, которое журналистские расследования когда-либо связывали с Путиным, в том числе дворец в Геленджике и горнолыжный курорт Игора, где его дочь праздновала свадьбу, принадлежит компаниям из сети LLCInvest. Кроме того, это несколько загородных домов, предположительно, используемых Путиным, и дом в престижном районе Подмосковья, который когда-то принадлежал дочери Путина Катерине Тихоновой и ее мужу.
Утечка писем показала, в частности, что три разные компании, связанные с LLCInvest, владеют разными участками земли вокруг комплекса в Ленинградской области, известного как «дача Путина». Руководила строительством еще одна связанная с доменом некоммерческая организация, якобы занимающаяся «возрождением морских традиций».
В 2017 году телеканал «Дождь» выяснил, что вилла Селлгрена в Карелии, известная по советскому фильму о Шерлоке Холмсе, принадлежит Сергею Руднову, сыну старого друга Путина Олега Руднова, умершего в 2015 году. Журналисты OCCRP и «Медузы» выяснили, что Руднов использует адрес электронной почты LLCInvest, как и директор компании «Север», через которую он владеет виллой. Утечка писем показала, что в управлении недвижимостью принимал участие Павел Зайцев, не имеющий никаких внешних связей с компанией «Север», однако он владеет еще несколькими компаниями из сети LLCInvest.
Ранее Алексей Навальный сообщал, что табличка у входа на виллу гласит, что это база отдыха компании «Сибур». Он предположил, что это способ скрыть то, что виллу использует Путин. Утечка электронных писем, полученная OCCRP, дает новые доказательства того, что его гипотеза была верна.
Из утечки следует, что в 2012 году «Сибур» заключил договор аренды на виллу и платил за нее около миллиона долларов в год, при этом компания даже не могла пользоваться этими объектами. В то время объектом управляла компания «Ногата», которая принадлежит Николаю Шамалову, другу Путина и отцу Кирилла Шамалова, женившегося на дочери президента в феврале 2013 года. Издание «Важные истории» ранее выяснило, что после свадьбы Шамалов через офшорную компанию купил пакет акций «Сибура» стоимостью 380 миллионов долларов всего за 100 долларов.
В ответе на запрос OCCRP представители компании «Сибур» назвали «абсурдным» предположение, что виллой в реальности пользовался президент России, и описали договоренности как «субаренду», по которой у компании якобы не было эксклюзивного права на пользование недвижимостью.
Некоммерческие организации сети, основанные друзьями Путина, имели активы, сопоставимые с бюджетами городов
Журналисты обнаружили несколько некоммерческих организаций, использующих домен LLCInvest и официально описывающих свои задачи как «возрождение морских традиций», «развитие сельскохозяйственных инициатив» и «развитие российских авиационных традиций». Однако они тратят на заявленную деятельность лишь номинальные суммы. Их финансовые отчеты показывают, что они тратили деньги в основном на собственные административные расходы. При этом их активы огромны по меркам некоммерческих организаций.
В частности, организация «Развитие аграрных инициатив», соучредителями которой выступают мультимиллиардер Геннадий Тимченко и сын друга детства Путина Владимир Колбин, на конец 2020 года имела на депозитных счетах 17 миллиардов рублей (222 миллиона долларов). Это почти половина годового бюджета Казани, одного из крупнейших городов России.
Еще одна некоммерческая организация, основанная Тимченко и Колбиным — «Развитие эффективного инвестиционного рынка», — держала более 20 миллиардов рублей (262 миллиона долларов) на долгосрочных депозитах и почти пять миллиардов рублей (65 миллионов долларов) на краткосрочных депозитах на конец 2020 года.
Эксперт, исследующий коррупцию в России, в разговоре с журналистами сравнил механизм работы связанных с LLCInvest компаний с аналогом «кооператива или ассоциации, члены которых могут обмениваться ресурсами и имуществом». Мы не называем его имя из соображений безопасности, так как OCCRP признан «нежелательной организацией» в России — это может повлечь за собой суровые юридические санкции вплоть до тюремного заключения.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Пескова в ответ на запрос по поводу LLCInvest заявил: «Президент Российской Федерации никоим образом не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями».