«Полиция Дубая арестовала Атула и Раджеша Гупта, одних из самых разыскиваемых лиц в ЮАР, по подозрению в отмывании денег и других преступлениях», — сообщила полиция во вторник в Twitter.
Братьев Гупта обвиняют в злоупотреблении влиянием и извлечении выгод из близких отношений с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Зума и Гупты отвергают обвинения — экс-президента сейчас судят.
Национальная прокуратура ЮАР (NPA) разыскивает братьев «в связи с делом об отмывании денег и мошенничестве в Nulane Investment на сумму 25 миллионов рандов (1,64 миллиона долларов)».
Дело о мошенничестве в сфере закупок касается миллионов долларов, которые в период с ноября 2011-го по апрель 2012 года Департамент сельского хозяйства и регионального развития провинции Фри-Стейт (FSDoA) отправил фирме Nulane Investment 204 (PTY) Ltd, которой владеет и управляет Икбал Шарма. Это бывший член совета директоров Transnet — госкомпании, которая содействует национальной сети грузоперевозок.
По данным NPA, Nulane Investment использовали исключительно для перевода средств принадлежащей Гупта компании Islandsite Investments 180 (Pty) Ltd. Платеж предназначался якобы для «проведения технико-экономического обоснования флагманского проекта провинции Фри-Стейт под названием Mohoma Mobung». Компанию выбрали, «поскольку специалисты Nulane обладали уникальными навыками, необходимыми для выполнения работы».
Помимо братьев Гупта, обвинения получили ряд бывших правительственных и государственных чиновников ЮАР: бывший член правления Transnet Икбал Шарма, экс-глава Департамента развития сельских районов Питер Табете, бывший руководитель FSDoA Лимакатсо Мурози, бывший главный финансовый директор FSDoA Сейпати Дламини и сотрудник Nulane Investment Динеш Патель.
В NPA также предъявили обвинения причастным к схеме компаниям: Investment 204 (Pty) Ltd, Wone Management (PTY) Ltd, Pragat Investment (Pty) Ltd и Islandsite Investments Pty Ltd.
Власти ЮАР подтвердили арест братьев и добавили, что ведут переговоры об их экстрадиции в республику.
«Правоохранительные органы ОАЭ и ЮАР обсуждают дальнейшие действия. Правительство ЮАР продолжит сотрудничать с ОАЭ», — сообщили в Министерстве юстиции и конституционного развития ЮАР.
В 1993 году члены семьи Гупта приехали в ЮАР, чтобы избежать обвинений в отмывании денег в родной Индии. Братья Гупта сбежали в ОАЭ в 2018 году, когда судебная комиссия начала проверку в связи с их причастностью к коррупции.