В прошлом году OCCRP вместе с ливанским медиапартнером Daraj вскрыл обширную сеть офшорных компаний, связанных с Саламе, его родственниками и компаньонами. Четыре из этих компаний зарегистрированы в Люксембурге.
Первое из двух расследований о главе Центробанка вышло в августе прошлого года. В нем говорится, что Саламе владел тремя люксембургскими компаниями, у которых были зарубежные активы на сумму порядка ста миллионов долларов.
По словам самого Саламе, доходы ему принесла успешная карьера в банковской сфере, а часть денег досталась в наследство — и все это до того, как он возглавил Центробанк.
Судя по состоянию счетов компании, порой десятки миллионов евро на покупку активов выдавали без всякого залога. Четвертая из упомянутых люксембургских компаний (ею владеет брат Саламе) предоставила кредит в 17,2 миллиона евро французской инвестиционно-риелторской фирме, которая приобрела элитную недвижимость в Париже.
Второе расследование опубликовали в декабре. Оно показало, что связанная с Саламе компания купила долю в предприятии его сына, которое занимается управлением капиталами. Затем компания продала эту долю крупному ливанскому банку, надзор над которым осуществляет Саламе.
Согласно недавнему исследованию ООН, жестко критикуемый глава ЦБ Ливана продолжал вкладывать средства в дорогую зарубежную недвижимость, несмотря на двухлетний экономический спад в его стране, из-за которого 74 процента ливанцев оказались в положении бедняков.
Бенефициарный владелец люксембургской компании Fulwood Invest S.a.r.l. — Риад Саламе, а руководит ею Нади Саламе, его сын. В июне 2020 года компания приобрела недвижимость на западе Лондона за 6,25 миллиона фунтов стерлингов (7,8 миллиона долларов), о чем свидетельствуют полученные OCCRP финансовые сведения. По данным лицензированного оценщика, годовой доход от сдачи объекта в аренду составляет 320 тысяч фунтов стерлингов (428 543 доллара).
В декабре 2020 года та же компания купила недвижимость за 4,9 миллиона фунтов стерлингов (6,5 миллиона долларов) в престижном районе Кингс-Кросс в центре Лондона.
У Саламе есть компании и активы по всему миру, в том числе в Германии, Бельгии и Великобритании, а также в офшорных юрисдикциях, таких как Панама, Лихтенштейн и Британские Виргинские Острова.
По сообщению французской Le Monde, ряд стран решили координировать свои следственные действия: в октябре представители нескольких европейских органов прокуратуры встретились в Гааге с французскими и ливанскими коллегами, отвечающими за расследования в отношении Саламе, чтобы создать международную следственную группу для более оперативного обмена информацией по этому вопросу.