Компания Филатова QIV Trade LTD зарегистрирована на Британских Виргинских островах. О ней журналисты узнали из документов «Файлов Пандоры» — утечки из 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. У фирмы были акции и ценные бумаги на сумму до двух миллионов долларов. Что это были за активы, из документов непонятно. Филатов владел виргинским офшором с 2009 по 2016 год, а затем переписал его на свою дочь. В конце 2019 года началась процедура ликвидации компании.
С помощью «Файлов Пандоры» журналисты также установили, что реальным адресом компании Филатова были не Британские Виргинские Острова, а офис по улице Сичеславская набережная в Днепре. Там же сейчас зарегистрирована компания, принадлежащая соратнику Филатова, бизнесмену Геннадию Корбану.
Кроме того, ликвидатором офшора чиновника в 2019 году выступала жительница Днепра Юлия Дрок, связанная с бизнесом Корбана, а также возглавляет общественную организацию «Пропозиція». Ранее Филатов стал соучредителем партии с таким же названием, зарегистрированной по одному адресу с общественной организацией.
«Я не припомню и даже по цифрам не могу сказать. Это было два миллиона или двадцать. Был ли это уставный фонд. Я не вел всю эту историю», – заявил мэр Днепра «Слiдство.iнфо». Он также рассказал, что ранее регистрация офшоров входила в его профессиональные обязанности адвоката. Он утверждает, что как только начал работать на госслужбе, распорядился «всю эту историю свернуть максимально».
Однако глава города не указал офшор в декларации за 2015 год, ведь на тот момент он уже был мэром и все еще владел компанией.
Эксперт по антикоррупционному законодательству, член правления «Центра противодействия коррупции» Елена Щербан рассказала «Слiдство.iнфо», что за подобное нарушение чиновнику ничего не угрожает, так как год назад Конституционный суд Украины фактически упразднил целый ряд норм антикоррупционного законодательства. в том числе наказание за недостоверное декларирование.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины начало проверку декларации народного депутата от группы «За будущее» Александра Гереги из-за расследования «Слiдство.iнфо» на основе «Файлов Пандоры». Журналисты издания выяснили, что у Гереги была сеть офшоров, связанных с сетью гипермаркетов в Крыму.
Экс-главу управления образования Нур-Султана привлекут к ответственности за то, что он трудоустроил в детский сад ранее осужденного за коррупцию
Бывшего руководителя управления образования Нур-Султана Шакарима Сейсенбая привлекут к административной ответственности за то, что во время его работы в ведомстве там назначили директором детского сада человека, осужденного за коррупцию. Об этом сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана.
Днем ранее, 31 октября, Сейсенбай заявил об увольнении.
По версии следствия, чиновник устроил на работу человека, ранее осужденного за коррупцию по статье о присвоении или растрате на госслужбе, а также о публичном оскорблении первого президента Казахстана. Каким именно будет наказание, в ведомстве не уточнили.
