Решение властей США представляет собой «самые масштабные единовременно принятые меры в рамках “глобального Закона Магнитского”», который вне зависимости от местонахождения преследует тех, кто причастен к коррупции и серьезным нарушениям прав человека, как сказано в специальном заявлении Минфина США по поводу санкций.
Среди попавших под санкции олигархов медиамагнат и бывший депутат парламента Болгарии Делян Пеевский. Фигуре Пеевского посвятил несколько расследований портал расследовательской журналистики «Биволъ», партнер OCCRP в Болгарии. В одном из материалов «Биволъ» рассказал об офшорной коммерческой империи олигарха стоимостью 700 миллионов долларов.
Как сказано в заявлении американского Минфина, установлено, что Пеевский «регулярно использовал коррупционные методы, занимался подкупом и торговлей влиянием с целью оградить себя от независимого контроля и подчинить своим интересам ключевые институты и целые слои болгарского общества».
«В сентябре 2019 года Пеевский активно подрывал нормальный политический процесс в преддверии муниципальных выборов 27 октября 2019 года. Он втайне договаривался с политиками о том, чтобы обеспечить им политическую поддержку и положительные оценки в СМИ в обмен на защиту от уголовного преследования», — также указано в заявлении Минфина.
В черном списке американских властей оказался и Илко Желязков, бывший замруководителя болгарского Государственного агентства технических операций. Как считается, он выступал «доверенным лицом» в интересах Пеевского, чтобы среди прочего платить взятки госчиновникам за нужную информацию и лояльность.
«В 2019 году Пеевский и Желязков добились назначения на высокий пост одного из чиновников, чтобы иметь возможность расхищать финансы. <…> Помимо этого, Желязков шантажировал потенциального министра правительства: грозил уголовными обвинениями со стороны Генпрокуратуры, если после назначения тот не будет оказывать ему содействие», — говорится в заявлении Минфина США.
В санкционный список также включен олигарх Васил Божков — как утверждается, за подкуп госчиновников, включая неназванного «нынешнего политического лидера». Ранее в Болгарии его официально обвинили в «руководстве преступным сообществом, вымогательстве, покушении на подкуп должностного лица и уклонении от налогов». Однако Божков сбежал в Дубай, где ему удается избегать экстрадиции на родину, хотя в его отношении до сих пор действует международный ордер на арест.
Параллельно Госдепартамент США в отдельном заявлении анонсировал санкции против пяти крупных болгарских чиновников, в том числе против замминистра экономики Александра Манолева. По данным расследования портала «Биволъ», Манолев незаконно использовал средства Евросоюза, чтобы построить виллу для себя и семьи.
«Принятые сегодня меры подтверждают наше стремление поддерживать законность и укреплять демократические институты в Болгарии. Соединенные Штаты солидарны со всеми болгарами, которые помогают реформам. Правительство США будет и впредь использовать свои полномочия, чтобы коррупционеров более активно привлекали к ответу как в этом регионе, так и в других частях мира», — отметил в заявлении Госдепартамент.