В отчете специального комитета говорится, что власти ничего не предпринимали, даже если им было известно, что заявители не имели права участвовать в программе.
Участники получали гражданство и возможность путешествовать по ЕС без визы в обмен на инвестиции в размере двух миллионов евро. Однако программа должна была предусматривать механизмы, которые бы мешали выводить в страну деньги, полученные незаконным путем. Кроме того, у участников не должно было быть судимостей.
Гражданство ЕС через инвестиционную программу Кипра получили 2500 человек. А в августе результаты расследования Al Jazeera показали, что некоторым из участников программы выдали так называемые золотые паспорта незадолго до того, как власти их родных стран возбудили в отношении них уголовные дела.
В итоге в октябре программу свернули, а спикер парламента Кипра Димитрис Силлурис и еще один законодатель подали в отставку: репортеры засняли на скрытую камеру, как они обещали гражданство подставному инвестору из Китая, хотя его «представители» предупредили, что он преступник.
В ноябре прошлого года правительство учредило комитет, который должен был провести расследование в отношении 26 участников программы, гражданство которых власти собирались аннулировать.
В сильно сокращенном отчете комитета перечислены недостатки программы и даны рекомендации по ее улучшению. Например, комитет предложил создать в стране специальный «независимый» орган, который изымал бы паспорта у преступников, получивших кипрское гражданство в рамках программы.
Также комитет из трех человек, который возглавляет глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Деметра Калогеру, выяснил, что решения правительства о предоставлении гражданства принимали на основании отчетов объемом в одну-две страницы, которые готовила неполная команда сотрудников Министерства внутренних дел, зачастую упуская компрометирующую информацию.
Команда опиралась на информацию от банков и государственных органов, а документы, которые представляли заявители, проверялись недостаточно тщательно. В отчете говорится, что у сотрудников было мало времени на проверку биографических данных.
Также выяснилось, что власти получали ложные или недостоверные рекомендации, подписанные сотрудниками юридических и аудиторских фирм, которые подавали заявки от имени своих клиентов, а в банках островного государства не всегда соблюдали процедуры борьбы с отмыванием денег.
Согласно отчету комитета, кипрские кредиторы не проверяли платежи заявителей; вместо этого они сосредоточились на счетах местных агентов по земельной собственности и поставщиков услуг. Банки не отслеживали счета инвесторов, не сообщали о необычных или подозрительных операциях и не проверяли, откуда поступают средства.
«Выявив запутанные или необычно крупные трансакции, которые проводились без очевидного экономического или юридического основания, банки должны были провести дополнительную проверку или даже отказаться от проведения таких операций», — сказано в отчете.
Процедуры борьбы с отмыванием денег обходили с помощью банковских карт. Это позволяло действовать в обход мер контроля за движением капитала в родной стране заявителя. Один претендент заплатил три миллиона евро, проведя 25 карточных платежей на сумму от 24 844 до 150 000 евро.
В отчете комитет порекомендовал, чтобы полиция, налоговые органы, суды и CySEC проверили «организаторов» схемы на предмет нарушений. Например, заявления под присягой иногда подавали заявители, которых на тот момент не было на острове, или доверенные лица, у которых не было лицензии соответствующего надзорного органа.