Минфин США отмечает, что Матраимов «был замешан в таможенной схеме, в рамках которой из Киргизии вывезли не менее 700 миллионов долларов». Ведомство поясняет, что участники схемы не платили таможенные сборы, давая взятки таможенникам. Товары компаний, не дающих взяток, часто лежали на таможенных складах неделями, если не месяцами.
Минфин отмечает, что Матраимов отвечал за сбор взяток, помогал в контрабанде наличных через курьеров. Ведомство полагает, что экс-чиновник, используя свою должность заместителя таможенной службы, заработал сотни миллионов долларов в результате своего участия в схеме.
Включение в список Магнитского означает, что вся собственность, доли в различных активах, находящихся в США, будут заморожены. Кроме того, замораживаются любые объекты, которые прямо или косвенно на 50 или более процентов принадлежат лицам, попавшим под санкции.
Список Магнитского — санкционный список, названный по имени аудитора Сергея Магнитского, раскрывшего схему хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов. Он умер в СИЗО, оказавшийся в тюрьме по обвинениям в налоговых махинациях.
OCCRP совместно с партнерами начал публиковать расследования о Матраимове в конце 2019 года. Они показали, что контрабандной схемой управлял бизнесмен китайского происхождения Хабибула Абдукадыр.
Один из источников — специалист по отмыванию денег, участвовавший в схеме, Айеркен Саймаити утверждал, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу. Его убили в Стамбуле незадолго до выхода первого расследования.
