Представители исследовательского центра, отслеживающего связанные с африканскими военачальниками грязные деньги, рассказали, что ежегодно на рынки США, Европы, Азии и Ближнего Востока попадает более трех миллиардов долларов в виде золота из пострадавших регионов. Драгметалл добывают и в зонах вооруженных конфликтов — на этом зарабатывают местные вооруженные группировки и армейские формирования.
«Почти все золото, добываемое в затронутых конфликтами районах Восточной и Центральной Африки, попадает в Дубай — лазейки в местном законодательстве стимулируют торговлю», — говорит Мегха Свами, замначальника отдела The Sentry по борьбе с незаконной финансовой деятельностью.
Большие объемы золота легко перевозить, поэтому его часто используют для отмывания денег вооруженные группировки, преступные сети и коррумпированные лица — они могут скрыть происхождение металла, переплавив его вместе с другим золотом.
«Финансовые учреждения, компании и лица, имеющие отношение к торговле золотом в Дубае, сталкиваются с множеством рисков отмывания денег. Крайне важно своевременно выявлять и устранять эти риски — без этого невозможно пресечь связанные с золотом нелегальные денежные потоки, которые подпитывают насилие и коррупцию», — говорит Свами.
Драгоценный металл попадает в Дубай разными путями.
Судан часто экспортирует товар напрямую, а золото из других стран, таких как Южный Судан, Демократическая Республика Конго и Центральноафриканская Республика, до прибытия в ОАЭ проходит через ряд государств, которые привлекают торговцев и контрабандистов пробелами в законодательстве.
Бо́льшую часть контрабандного золота сначала выставляют на знаменитом Золотом рынке Дубая, а затем продают аффинажным фирмам и ювелирам.
«Компании, производящие ювелирные изделия и электронику, а также другие структуры, покупающие золото, должны понимать, что через Дубай драгоценный металл, добытый в зонах вооруженных конфликтов, попадает в основные цепочки поставок», — говорит соучредитель The Sentry Джон Прендергаст.
«Если компании, причастные к торговле золотом, не усилят бдительность и не будут осуществлять должный контроль при покупке металла в Дубае, они продолжат способствовать насилию и разрушению человеческих жизней в этом неспокойном регионе Африки», — сказал он.