Недвижимость подлежит конфискации из-за нарушения федерального законодательства об отмывании денег, отмечают в Минюсте.
Ведомство отмечает, что основатель Приватбанка Игорь Коломойский и его бизнес-партнер, бывший акционер банка Геннадий Боголюбов с 2008 по 2016 год похитили из банка «миллиарды долларов» через мошеннические займы.
В жалобах утверждается, что Коломойский и Боголюбов отмывали деньги в том числе через переводы на счета подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении Приватбанка, а затем перевели деньги в США.
В США у них были сообщники: Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые создали сеть фирм под общим названием «Оптима» и с их помощью отмывали деньги через различные фонды. Они же приобрели бизнес-центр PNC Plaza в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе (бывшая штаб-квартира CompuCom). Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.
В декабре 2016 года правительство Украины приняло решение приватизировать Приватбанк, крупнейшими акционерами которого в то время были основавшие банк Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Занимавший тогда пост президента страны Петр Порошенко объяснял решение тем, что нельзя «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет». Коломойский утверждал, что Приватбанк стал жертвой произвола властей. После этих событий он уехал из Украины.
В мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в отношении Коломойского и Боголюбова в США.