Полиция предотвратила фиктивную поставку миллиона масок в Германию

На этой неделе Европол сообщил об участии правоохранителей и финансовых институтов нескольких стран в мероприятиях против мошенников, которые использовали фиктивные адреса электронной почты, подставные сайты и «сайты-клоны», чтобы обманом получить от германских властей порядка 2,4 миллиона евро. В рамках начатого по этому делу следствия уже арестованы два человека.

Попытка хищения показывает, что преступные группировки активно занялись аферами в Сети, чтобы «компенсировать убытки», причиненные пандемией, как заявила Люсия Бёрд, старший аналитик по киберпреступности в организации «Глобальная инициатива против транснациональной оргпреступности».

«Если рассмотреть виды преступлений, по которым есть всплеск, то один из них — это фишинг», — сообщила Бёрд в телефонной беседе из Лондона. Речь идет об интернет-аферах, когда мошенники выдают себя за представителей законных структур и убеждают людей раскрыть конфиденциальную информацию — например, данные кредитных карт.

«”Пакет для фишинга” можно купить онлайн примерно за 50 долларов, а некоторые торговые площадки даже предлагают скидки на подобные “наборы” и вредоносное ПО, учитывая возросшие возможности», — констатировала Бёрд.

Германские органы здравоохранения осознали, что стали мишенью аферистов, лишь после того, как произвели предоплату за маски. К ситуации быстро подключились правоохранители как в самой Германии, так и в Ирландии, Нидерландах и Великобритании. Координировали совместную операцию международные правоохранительные ведомства — Европол и Интерпол.

Как заявили в Европоле, взаимодействуя с финансовыми учреждениями, следователям удалось не допустить перевода денег в Нигерию.

«Мы знаем, что Европол сейчас разбирается в Европе с большим числом афер с защитными масками; кроме того, о подобных инцидентах уже неоднократно сообщали и из других частей света, — сказала Бёрд. — В ряде случаев деньги переводили и не успевали вовремя отозвать, поэтому неясно, можно ли их будет вернуть».

С начала пандемии OCCRP публикует материалы о том, как распространение инфекции привело к всплеску киберпреступности во всем мире — от мелкого мошенничества, например фишинга и фальшивой рекламы, до более изощренных видов, когда злоумышленники выдают себя за представителей власти или международных структур здравоохранения.

Афера, о которой на прошлой неделе сообщил Европол, показала, как технически подкованная группировка мошенников из разных стран пыталась обмануть немецкие органы здравоохранения с помощью хитроумной схемы.

Германские власти привлекли две легальные частные компании в Цюрихе и Гамбурге, чтобы закупить медицинские маски на 15 миллионов евро.

Сначала эти компании заказали десять миллионов масок через веб-сайт, зарегистрированный в Испании. Когда заказ не пришел, хозяева сайта переадресовали покупателей к дилеру в Ирландии, а тот, в свою очередь, связал их с компанией-поставщиком с регистрацией в Нидерландах.

Покупатели провели предоплату в полтора миллиона евро, чтобы забронировать первую партию. После этого они получили электронное письмо якобы от голландской компании, в котором утверждалось, что деньги не поступили. Компания-мошенник потребовала срочно перевести ей еще 880 тысяч евро для гарантии поставки.

Когда товар снова не доставили, покупатели выяснили, что мошенники «клонировали» сайт настоящего голландского поставщика, который не знал ни о заказе, ни о предоплате.

После этого правоохранители постарались максимально быстро остановить трансакции и не допустить потерю денег. Европол и Интерпол координировали свои действия с банками в Ирландии, Великобритании и Нидерландах.

В итоге банки, как сообщили в Европоле, сумели вернуть отправленные средства. В Европоле добавили, что продолжат помогать нескольким европейским странам в расследовании аферы.