В России впервые использовали против бизнесмена его декларацию об амнистии

Опубликовано: 24 Сентябрь 2019

fns copy Здание центрального аппарата ФНС в Москве, откуда ФСБ изъяла декларацию. Фото: Google Maps

ФСБ изъяла у Федеральной налоговой службы декларацию об амнистии фигуранта дела о хищении средств, выделенных на развитие порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита и использовала в качестве доказательства против него. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документы суда, которые им передали адвокаты обвиняемого. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов уже заявил, что этот прецедент может затормозить процесс амнистии капиталов, по которому бизнесмены получили право задекларировать скрытые доходы в России, а взамен — освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства.

ФСБ получила декларацию в марте 2017 года, изъять документ разрешил суд. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнало о том, что Израйлит подал декларацию об амнистии из его переписки

По версии следствия, в середине 2016 года Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. У одной из компаний Midwest Marketing Limited Израйлит собирался купить свою же яхту и таким образом объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, однако потом он расторг договор купли-продажи.

«Ведомости» отмечают, что это стало поводом для его обвинения в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, а также в особо крупном мошенничестве.

Один из адвокатов Израйлита Виктория Бурковская утверждает, что на использование декларации в качестве доказательства в уголовном деле есть прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов. По ее словам, есть только одно исключение — если документ приложил к делу сам декларант. Однако суд 20 сентября отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов тоже обвинил суд в необъективности. По его словам, «однобокость» суда в этой ситуации может «очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну». Титов пообещал попросить председателя Верховного суда инициировать заседание пленума Верховного суда и выпустить постановление с детальной трактовкой закона. Титов также планирует попросить генпрокурора провести проверку этого и других дел, связанных с амнистией капиталов.

В России прошло два этапа амнистии капиталов — с марта 2015 года по июнь 2016 года и с марта 2018 года по февраль 2019 года. Согласно закону, за операции с задекларированными активами и счетами нельзя привлечь к ответственности по обвинению в преступлениях, перечисленных в документе. Однако инкриминируемые Израйлиту статьи не значатся в перечне гарантий, отмечает РБК.

«Ведомости» отмечают, что первая волна амнистии особого успеха амнистия не имела, но вторая была более популярна. В первую волну поступило 7,2 тысяч деклараций. К июню 2019 года уже 19 тысяч человек подали декларации. 1 июня стартовал третий этап амнистии, который продлится до 29 февраля 2020 года.