По словам одного из источников ТАСС, Магомеду Магомедову следствие добавило статью «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (222 УК РФ). По данным ТАСС, объем материалов по делу — более тысячи томов.
Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в 2018 году по делу о хищениях на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, а также хищениях на намыве участка у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, трех эпизодах мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании, выводе активов из Объединенной зерновой компании (ОЗК). Магомеду Магомедову дополнительно подозревали в незаконном обороте оружия: при обыске у него нашли золотой пистолет.
Позже МВД объявило, что Магомедовых подозревают также в хищении 300 миллионов рублей при строительстве автодороги «Чуйский тракт».
В суде упоминались и другие возможные преступления, отмечает РБК: например, следствие предъявляло протокол допроса бывшего замгендиректора ОЗК Владимира Смирнова, который заявлял, что Магомедовы передавали ему угрозы «уничтожить его медийно и процессуально» через экс-главу «Суммы» Александра Винокурова.
Также упоминалось, что Зиявудин Магомедов фиктивно нанял в компанию FESCO Дмитрия Шохина — сына главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
Кроме того, МВД расследует дело против бывшего директора по сопровождению группы «Сумма» Дениса Клопнева — его обвиняют в организации покушения на убийство дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова с помощью бойцов принадлежащего Магомедовым клуба Eagles MMA.
Также следователи упоминали, что налоговые органы Франции имеют претензии к бывшей супруге Зиявудина Магомедова — Ольге Магомедовой.