Утром 21 сентября немецкая полиция обыскала недвижимость подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова на озере Тегернзее на юге Баварии.
В обысках участвовали более ста сотрудников правоохранительных органов
Главный объект — вилла на участке площадью 4500 квадратных метров прямо на берегу озера — местное жилище Усманова.
Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его сестер через офшоры.
Подробности предшествовавшего обыскам многомесячного расследования узнали журналисты Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR), Westdeutsche Rundfunk (WDR) и OCCRP.
Власти Германии подозревают Усманова в неуплате налогов на миллионы евро и отмывании денег через недвижимость в Германии и мегаяхту Dilbar.
Однако доставить олигарха в суд будет непросто: 28 февраля, в тот же день, когда Евросоюз ввел против него санкции, Усманов вылетел на личном Airbus A340 из Мюнхена в Ташкент.
После начала российского вторжения в Украину ЕС, а также США и Великобритания ввели против Усманова санкции за близость к Владимиру Путину. Олигарх и две его сестры оспорили санкции ЕС в суде, после чего одну из сестер исключили из санкционного списка.
Усманов — один из богатейших людей планеты. Он заработал миллиарды на российской горнодобывающей индустрии, а также на инвестициях в стране и за ее пределами. Однако сам он не называет себя олигархом из-за коррупционного подтекста этого понятия. В 2020 году в интервью Financial Times он утверждал, что заработал состояние честным путем.
«Никто мне никогда ничего не дарил», — сказал он.
В том же интервью он не стал отвергать конфликт интересов в результате покупки металлургических предприятий у российского «Газпрома», где он раньше числился главой инвестиционного подразделения.
Усманова неоднократно обвиняли в коррупции. В расследованиях российского оппозиционного лидера Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, утверждается, что Усманов лишил национальную казну миллионов долларов за счет теневых приватизационных сделок, а также подарил тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву дорогую недвижимость. Более раннее расследование Barron’s выявило, что главный советник президента Путина заработал огромные суммы, выдав компании Усманова кредит, который с коммерческой точки зрения был необоснованным. (Усманов отвергает все обвинения. Он выиграл дело о клевете против Навального в российском суде.)
За пределами России Усманов известен покупкой крупной доли британского футбольного клуба «Арсенал», а также инвестициями в Apple и Facebook. Несколько СМИ, в том числе Sunday Times, называют бизнесмена одним из крупнейших в мире благотворителей, отмечая, что он направляет миллионы на охрану культуры, спортивные и социальные проекты, а также на борьбу с пандемией COVID-19 в разных странах. Олигарх также славится роскошным образом жизни. В нашем проекте Russian Asset Tracker указано, что ему принадлежит недвижимость в Англии, Airbus A340 и знаменитая мегаяхта Dilbar, названная в честь матери.
Усманов говорил, что впервые заинтересовался местечком на берегу озера Тегернзее, когда в 2008 году приехал в Мюнхен, чтобы прооперировать глаза. «Магическая атмосфера этого уникального места, Роттах-Эгерна, напоминает мне мой родной Узбекистан», — сказал он газете Münchner Merkur, вероятно, вспоминая о горных вершинах среднеазиатской страны.
Главную виллу он купил в 2011 году через цепочку офшорных структур, которая ведет через Остров Мэн и Бермуды к трасту, бенефициарами которого выступают сам Усманов и одна из его сестер. В последующие годы его офшорные структуры приобрели еще два дома по соседству: по некоторым данным, в одном из них размещен обслуживающий персонал, охранники и водители.
Именно эти объекты, а также главную виллу и хранилище неподалеку обыскивают немецкие следователи. Они ищут дневники, блокноты, записи с камер видеонаблюдения или любые другие свидетельства того, что Усманов пользовался виллой с 2014 года и был налоговым резидентом Германии.
Бизнесмен не уплатил налоги на доходы и сделанные им подарки, как того требуют местные законы. Среди этих «подарков» доля его холдинга USM, переданная неизвестным третьим лицам, а также мегаяхта Dilbar, которая перешла под контроль траста, бенефициаром которого выступает сестра бизнесмена Гульбахор Усманова.
Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Наконец, бизнесмена подозревают в нескольких эпизодах так называемого скрытого распределения прибыли, в том числе в случае с коллекцией элитных авто, мегаяхтой Dilbar и главной виллой на озере Тегернзее. Он владел этими активами не напрямую, а платил за их использование офшорным компаниям, бенефициаром которых сам и являлся. Власти считают, что Усманов искусственно занижал суммы выплат, чтобы обойти налоговые обязательства.
Власти также ищут финансовые отчеты, корпоративные документы, переписку и любые другие материалы, которые помогут подтвердить или опровергнуть факт отмывания нелегальных доходов путем покупки домов, яхт, самолета и элитных автомобилей.
В ответ на запросы журналистов представитель Усманова прислал заявление, в котором говорится, что бизнесмен – «законопослушный и прилежный налогоплательщик, и всегда платил налоги своевременно и в полной мере». Наше расследование он назвал «абсурдным», посколько «в указанный период – с 2014 года – он [Усманов] платил налоги в стране, где находятся его основные портфельные инвестиции, а именно в России. Согласно соглашению об избежании двойного налогообложения между Россией и Германией, это исключает необходимость повторно платить налоги на прибыль в Германии». Представитель бизнесмена отметил, что с 2018 года большую часть времени олигарх провел в Узбекистане, его финансовую деятельность проверяют крупные аудиторские компании, а в Германии у него нет недвижимости, поскольку «указанные объекты принадлежат семейному трасту, бенефициаром которого господин Усманов не является».
По словам представителя бизнесмена, «очевидно, что это все делается с целью оказать давление на международно признанного филантропа и покровителя спорта, который виновен лишь в том, что имеет активы в России».
В предыдущем расследовании, основанном на нескольких крупных утечках финансовых документов, в том числе Suisse Secrets, «Панамских документах» и «Файлах FinCEN», журналисты OCCRP и The Guardian выявили, что Усманов с помощью сложных схем прятал активы в офшорных юрисдикциях. (Представитель миллиардера опроверг, что «г-н Усманов когда-либо распределял богатства среди родственников с целью скрыть их от властей какой бы то ни было страны». Такое утверждение, по его словам, «не имеет под собой оснований».)
При подготовке расследования журналисты OCCRP и The Guardian изучили 11 «отчетов о подозрительной активности», которые американские банки направили властям до 2015 года в связи с финансовыми переводами Усманова. Как оказалось, это была лишь верхушка айсберга. По некоторым данным, власти Германии получили почти сотню таких отчетов от ведущих банков страны, причем некоторые — в 2022 году.
Несмотря на то что транзакции Усманова привлекли внимание регуляторов, а немецкие следователи могли получить множество дополнительных свидетельств в ходе сегодняшних обысков, будет непросто доказать в германском суде, что он виновен в отмывании денег. По немецким законам приговор за отмывание денег требует доказательства предикатного преступления. Сложно представить, чтобы в России, например, суд согласился с обвинениями против Усманова.
Обновление от 22 сентября: добавлен ответ официального представителя Алишера Усманова.
