Название компании Corleone Caffe Trading Ltd. словно намекает на вымышленную семью из трилогии «Крестный отец». Но ее владелица Мария Кончетта Риина — дочь самого настоящего, не вымышленного мафиози Сальваторе Тото Риины, одного из известнейших боссов коза ностра.
Риина возглавлял сицилийскую мафию и дирижировал кровавым террором, охватившим Италию в 80–90-е годы. Известно, что в 1992 году с интервалом всего в несколько месяцев он заказал убийства двух антимафиозных прокуроров. Итогом стала самая масштабная операция по борьбе с организованной преступностью в стране.
Но прошлое отца не помешало Риине открыть офшорную компанию. Фирму Corleone Caffe в 2015 году учредило британское агентство по регистрации юридических лиц Formations House, которое в связи с недавней утечкой данных оказалось в центре глобального расследования. (Неизвестно, для чего Риина использовала компанию и использовала ли ее вообще.)
Информационные партнеры Finance Uncovered, The Times и IRPI совместными усилиями выяснили, что компания Corleone Caffe была клиентом агентства Formations House, зарегистрированного в роскошном особняке по адресу Харли-стрит, 29.
Судя по новым данным, при проверке контрагентов в Formations House закрывали глаза на важнейшие негативные факторы. По мнению экспертов, подобный подход подвергает опасности британскую и международную финансовые системы, позволяя преступные злоупотребления.
В декабре 2016 года Королевская налогово-таможенная служба (британское ведомство по борьбе с отмыванием денег) пригрозила Formations House судебным иском за невыполнение правил комплексной проверки контрагентов.
Владелица Formations House Шарлотта Павар заявила, что после аудита в 2016 году агентство тщательно проверило всех клиентов и по-новому организовало рабочий процесс. Когда Павар спросили про компании Риины, она сказала, что их зарегистрировали до того, как она стала руководителем Formations House, и что Риина уже не их клиентка. Раньше агентством владел Надим Хан, отчим Павар. В сентябре 2015 года он умер, не успев предстать перед судом по обвинению в отмывании денег.
ОБИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ НЕВЗГОД
В апреле 2014 года власти Великобритании предъявили основателю Formations House Надиму Хану обвинения в возможном участии в афере на сумму 100 миллионов евро. Его обвинили в отмывании денег через компании, связанные с Formations House, в том числе через Accounts Centre. Но в сентябре 2015 года в возрасте 54 лет Хан умер, не дождавшись суда.
Внутренние документы компании передала репортерам группа активистов Distributed Denial of Secrets. В обращении к журналистам Павар сказала, что данные были похищены, а компания столкнулась с попыткой вымогательства. Но, несмотря на неоднократные просьбы журналистов, она не подкрепила свое заявление доказательствами.
Как выяснилось из просочившихся документов Formations House, агентство сотрудничало с родственниками и партнерами членов преступных группировок коза ностра и каморра.
С Сицилии в Лондон
Судя по всему, первую сделку Formations House заключило с Марией Кончеттой Рииной в 2007 году. Агентство зарегистрировало в Великобритании предприятие для нее, ее мужа Тони Чаварелло и Кати Ла Плаки, дочери Винченцо Ла Плаки — еще одного известного итальянского преступника.
По данным местных СМИ, у этой компании — T&T Corporation Limited — было множество интересов: она занималась импортом и экспортом вина, масла и кофе, а также проводила онлайн-розыгрыши и даже оформляла мгновенные разводы.
С самого начала компанию преследовали проблемы, а в 2009 году она попала в поле зрения Guardia di Finanza — службы правопорядка, которая расследует финансовые преступления. Служба заявила, что у компании не было лицензии на оказание юридических услуг.
Риину к суду не привлекли, а с Чаварелло и Ла Плаки сняли обвинения в декабре 2015 года.
Но проблемы семьи Риина на этом не закончились. 23 марта 2019 года итальянские власти конфисковали у семьи 1,5 миллиона евро — доходы от преступной деятельности Тото Риины.
Чаварелло сказал, что предпочитает инвестировать за границей через агентства вроде Formations House, потому что в Италии он постоянно под прицелом служб правопорядка. «[Итальянские власти] мне не дают открыть компанию в Италии», — заявил он.
Все его предприятия на родине закрыли или конфисковали, хотя он подал апелляции против ареста имущества.
«Я всю жизнь работал. Да, я женат на дочери [Тото Риины], но я уже настрадался за это», — сказал он сотрудникам OCCRP.
«Я хотел зарегистрировать компанию в Великобритании, и тут мне подвернулось Formations House. Агентство было в числе первых результатов в поисковике».
Кати Ла Плака, партнершу Риины по T&T Corporation, итальянские силы правопорядка тоже преследовали за связи с мафией. В 2014 году власти конфисковали две ее виллы — одну на Сицилии, а вторую в Ломбардии, на севере страны, а также другое имущество общей стоимостью порядка 11 миллионов евро.
Проблемы семьи Риина с законом широко освещали в СМИ, однако в июле 2015 года, еще до окончания разбирательства по делу T&T, агентство Formations House с готовностью помогло Риине зарегистрировать Corleone Caffe с подставным секретарем и юридическим адресом в Лондоне.
В интервью Мария Кончетта Риина заявила, что фирма так и не начала работать. «Мы планировали [импортировать и экспортировать кофе], а потом обстоятельства сложились не в нашу пользу, и на этом все закончилось», — сказала она журналистам IRPI, партнера OCCRP.
Связи с каморрой
Помимо Риины и Ла Плаки в Formations House за помощью в международных сделках обращались и другие итальянцы со связями в мафиозных кругах.
Компании Carrefur Ltd., Magnolia Fundaction Ltd. и Business Bank Italy были зарегистрированы на Харли-стрит, 29, а директором или акционером каждой из них был Антонио Риги, известный также как Блондинчик Тонино. В 2017 году его приговорили к 16 годам лишения свободы за отмывание денег и связи с каморрой — предполагают, что в этой неаполитанской преступной группе состоит более 50 000 человек.
Работая под прикрытием, прокуроры записали, как Риги угрожал человеку, которому, вероятно, дал деньги мафии на инвестиции. Риги упомянул перевод денег через Carrefur. На записи слышно, как он говорит: «Мы пришли тебя убить. Ты не понял? А еще мы убьем твоего сына и жену».
Отношения Formations House и компании Business Bank Italy не закончились регистрацией последней в 2008 году. Журналисты изучили данные внутренних клиентов компании и обнаружили подробные записи более чем о 30 отдельных сделках по продаже акций Business Bank Italy в период с 2010 по 2013 год. Сумма сделок составила более 18 миллионов долларов.
В июне 2016 года компания сменила адрес; Павар сказала журналистом, что она больше не входит в число клиентов Formations House.
В 2018 году в ходе обсуждения в парламенте Великобритании нового закона о борьбе с отмыванием денег член парламента Аннелиз Доддс назвала Риги «мафиозным боссом» и спросила, почему компания Business Bank Italy использует в названии слово «банк» без разрешения Управления финансового надзора.
«Надеюсь, министр выяснит, почему так вышло, и разберется в вопросе, если он еще этого не сделал».
Когда еще один парламентарий задал вопрос на ту же тему, Эндрю Гриффитс, который тогда был парламентским заместителем министра по делам малого бизнеса, потребителей и корпоративной ответственности, сказал, что правового основания закрывать Business Bank Italy нет, а деятельность компании никто не расследовал.
Но в итоге в августе этого года Business Bank Italy ликвидировали.
Старший исследователь организованной преступности из миланского исследовательского центра Transcrime Микеле Риккарди считает, что в последние 20 лет Великобритания стала одной из популярнейших стран для итальянских преступников, отмывающих деньги.
«Мафия экспериментирует за границей, ведь в Италии теперь всё с легкостью конфискуют», — сказал Риккарди.