Что общего у лидера шведских «Ангелов ада», иранской нефтяной госкомпании, итальянской мафии и липового банка в Гамбии? Ответ: компания регистрационных и корпоративных услуг Formations House в одном из самых престижных кварталов Лондона.
Много лет офис в старинном доме эдвардианского стиля по адресу Харли-стрит, 29 по сути служил «вывеской» для пакистанского провайдера регистрационных и корпоративных услуг. В компании уверяют, что открыли порядка четырехсот тысяч фирм для заказчиков со всего света.
Массив внутренних документов этого семейного бизнеса раздобыла группа Distributed Denial of Secrets, которая выступает за открытость общественно значимых данных. Активисты передали документы OCCRP и другим изданиям. Эти сведения дают уникальную возможность исследовать характер работы Formations House и её клиентов по всему миру, часть из которых систематически нарушали закон.
Из анализа этих данных и родился проект #29Leaks (в названии кроется отсылка к бывшему адресу компании). Он позволяет взглянуть изнутри на корпоративную кухню лондонской «регистрационной индустрии», услугами которой, по признанию британских правоохранителей, регулярно пользуются преступники. Проект также высвечивает регулятивные пробелы и недоработки — из-за них глобальная финансовая система становится уязвимой для мошенников, отмывателей денег и коррупционеров.
Даже когда зарегистрированные Formations House фирмы проворачивали аферы в разных точках планеты, власти Британии не предпринимали серьезных мер. Утечка охватывает десять лет – с 2008 по 2018 год. За это время британские полицейские из Управления по борьбе с финансовыми преступлениями вели расследование в отношении основателя Formations House, а главный местный регулятор, отслеживающий отмывание денег, грозил компании судебным преследованием, если она не будет соблюдать положенные нормы.
Несмотря ни на что, Formations House продолжает свой бизнес, а власти не сделали ничего, чтобы в целом приструнить «регистрационную отрасль», компании которой тысячами плодят корпоративные структуры и продают их практически всем желающим.
Из утечки, в частности, можно узнать, как один из клиентов Formations House промышлял контрабандой автомобилей, из-за чего налогоплательщики Хорватии и Словении потеряли миллионы. Другой клиент — мошенник, которому запретили вести бизнес в его родной Индии, — «кинул» партнеров по строительной сделке в Сербии, а потом купил у Formations House фиктивный гамбийский «банк».
Утечка также раскрывает планы компании создать частные офшорные зоны «следующего поколения» в бедных странах со слабыми институтами власти. Такие зоны были бы вне контроля местных и международных органов.
Через один из своих «филиалов» Formations House активно продавливала в правительстве Северной Македонии идею офшорной зоны. Встревоженные критики предупредили о риске получить «райскую гавань для грязных денег».
В Гамбии ныне покойный основатель Formations House Надим Хан заключил сделку с африканским диктатором, а компания, развивая «бизнес», наладила в стране теневую систему корпоративной регистрации. Она незаконно лицензировала сотни гамбийских фирм без всякого ведома или одобрения местных властей. Есть сведения, что некоторые из них уже стали инструментами в мошеннических схемах на миллионы долларов.
Кроме того, Formations House вкладывала деньги в Камеруне, пытаясь обустроить плантацию медицинской конопли в особой лицензированной торговой зоне в джунглях. Однако местные рабочие заверяют, что им так и не заплатили.
Журналисты более двух десятков изданий из 18 стран подготовили сюжеты, которые, как они считают, будут интересны обществу. Вы можете выбрать статью OCCRP или СМИ — партнеров Центра, поворачивая глобус.
