В 2015 году группа украинских законодателей изучала деятельность крупнейшего автозаправочного предприятия в стране. В разных регионах предприятие было представлено разными брендами, однако всеми ими руководил Игорь Коломойский.
Сеть насчитывала порядка 1500 АЗС, управлявшихся пятью десятками компаний с анонимными владельцами. Каждая фирма арендовала в среднем 30 заправок и контролировала все их финансовые операции.
Законодательные органы выяснили, что эти компании ликвидировались через равные промежутки времени (менее года), а затем им на смену приходили новые фирмы. В чем смысл? Когда налоговые органы и полиция искали нарушителей, уклоняющихся от уплаты налогов, фирмы, управлявшие АЗС, выходили сухими из воды.
Сравнив список компаний, управлявших заправочными станциями в 2014 году, с таким же списком 2015 года, депутаты обнаружили, что 90% компаний сменились.
Это «масштабное уклонение от уплаты налогов… и теневая экономическая деятельность на розничном топливном рынке», — сказала депутат Виктория Войцицкая.
В июле 2015 года Войцицкая написала главе Службы безопасности Украины, в МВД и руководству налоговой службы и потребовала провести расследование. По ее мнению, из-за махинаций в 2014-м и первой трети 2015 года государственный бюджет лишился налоговых поступлений на сумму порядка 100 миллионов долларов.
Но парламентарии еще не поняли, что столкнулись с куда более масштабным мошенничеством.
Согласно финансовым документам «ПриватБанка», которые удалось изучить сотрудникам OCCRP, загадочные компании не только жульничали с финансами АЗС.
В ходе проверки финансовых данных «ПриватБанка» за январь 2014 года выяснилось, что большинство компаний, эксплуатировавших заправки в 2014 году, брали в банке солидные кредиты — их общая сумма составила порядка 3,5 миллиарда долларов. Это позволяет предположить, что сеть АЗС использовали для вывода из страны незаконных кредитов «ПриватБанка» на миллиарды долларов. (См. основную статью.)
СИСТЕМА ТРАНСАКЦИЙ
Но в 2015 году украинские банки подверглись тщательной проверке западных ведомств, таких как Международный валютный фонд, и «ПриватБанк» свернул деятельность. Средства АЗС были перечислены новому созвездию компаний с известными владельцами — это группа лиц, связанная с Коломойским и его топливным предприятием.