Первый в России инвестиционный банк «Тройка Диалог», основанный бизнесменом Рубеном Варданяном (сегодня — инвестиционное подразделение Сбербанка Sberbank CIB), в 2006 году организовал офшорную сеть, через которую проходили деньги фирм, отмеченных в уголовных делах об отмывании миллионов долларов. Об этом стало известно из документов литовского банка Ukio, против которого ведется расследование по подозрению в отмывании денег. Через офшоры «Тройки» проходили миллионы от странной схемы поставки топлива для «Шереметьево», связанной с криминалом, от «дела Магнитского» и других крупных афер. А получателями денег из офшорной сети были фирмы виолончелиста и друга президента Владимира Путина, родственники чиновников и руководители госкомпаний.
В схему по отмыванию средств входило как минимум 75 компаний. С 2006 по 2013 год в эту сеть ввели 4,6 миллиарда долларов и вывели 4,8 миллиарда долларов. Между собой компании провели трансакций на 8,8 миллиарда долларов. Среди контрагентов по этим сделкам были крупнейшие западные банки, такие, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank.
OCCRP обнаружил в офшорной сети «Тройки Диалог» три случая, когда деньги поступали в нее от контор, участвовавших в отмывании.
Поставки топлива в Шереметьево
Один из них — поставка авиационного топлива в аэропорт «Шереметьево» (Москва) в 2003-2008 годы по завышенным ценам. Это привело к подорожанию билетов, а компании, причастные к схеме, направили более 27 миллионов долларов на счета офшорных фирм «Тройки Диалог».
Только в 2006 и 2007 годах участники топливной схемы заработали не менее 200 миллионов долларов. OCCRP выяснил, что часть средств прошла через банковские счета адвоката из Вены, который признался полиции, что работал на российские криминальные группировки. Позже он был похищен и убит.
Уклонение от уплаты налогов страховщиками
Вторая мошенническая схема была связана уклонением от уплаты налогов несколькими российскими страховыми компаниями. Как следует из материалов суда, гражданин России по имени Сергей Тихомиров контролировал десятки компаний, чтобы подписывать фальшивые договоры перестрахования. Страховщики платили за его «услуги», а он через несколько счетов переводил деньги за границу или обналичивал. В частности, 17 миллионов долларов от его компаний пришли на счета офшоров «Тройки Диалога». Тихомиров отказался от комментариев.
Отступные для виолончелиста
Третья схема связана с компаниями российского виолончелиста Сергея Ролдугина — друга детства президента России Владимира Путина. Они заключили контракты не менее чем на 69 миллионов долларов с офшорными фирмами «Тройки Диалог».
Например, только две компании, связанные с Ролдугиным, за две недели заключили с фирмами «Тройки» 16 договоров по поводу акций «Роснефти», которые тут же были расторгнуты. Это принесло компаниям музыканта 11,6 миллионов долларов отступных. Даже не очень щепетильный литовский банк Ukio Bankas счел некоторые из этих сделок подозрительными, однако OCCRP не нашел никаких доказательств того, что Ukio сообщал об этих платежах регулирующим органам.
Номинальные владельцы
Счета офшорных компаний «Тройки Диалог» оформлялись на номинальных лиц. К примеру, счет панамской Dino Capital SA был оформлен на человека, который не знал об этом. OCCRP нашел 34-летнего разнорабочего из Армении Армена Устяна, подпись которого стоит на финансовых соглашениях Dino Capital SA примерно на 70 миллионов долларов. К контрактам прилагался скан паспорта Устяна. Он утверждает, что никогда не слышал о Dino Capital SA и не знает, как его подпись оказалась в документах.
Устян утверждает, что его единственная связь с «Тройкой Диалог» — знакомство и совместное проживание в Москве с гражданином Армении, брат которого работал в инвестиционной компании и помогал ему найти работу. Братом оказался Самвел Ваградян — директор одной из ключевых компаний в офшорной сети «Тройки Диалог» — Brightwell. Он также упоминается на сайте Варданяна как один из тех, кто перечислял деньги на благотворительную деятельность. Устян говорит, что не верит, что его сосед или его брат использовали его личность.
Еще один гражданин Армении, который упоминается в документах связанных с офшорной сетью «Тройки Диалог» — Эдик Ерицян. Его личность использовали, чтобы регистрировать счета кипрской компании Popat Holdings Ltd в литовском банке Ukio. Эта компания участвовала в операциях по отмыванию денег на миллионы долларов.
Ерицян рассказал OCCRP, что три года назад потерял память после аварии и не помнит некоторых моментов своей жизни. Однако Устян рассказал, что они с Ерицяном жили вместе в одной квартире, которую ремонтировали в Москве. Ерицян этого не помнит.
Связь с «делом Магнитского»
Шесть компаний, которые упоминались в «деле» бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского перевели 130 миллионов долларов на счета офшоров «Тройки». Магнитский раскрыл схему хищения миллиардов рублей из российского бюджета после чего был арестован и умер в тюрьме.
Скрытые покупки и инвестиции
Офшорные фирмы «Тройки Диалог» выдали 14,7 млн евро в кредит 80-летней россиянке без залога и поручительства, которая купила виллу на побережье Коста Брава в Испании. Пенсионерка была зарегистрирована в одной квартире с занимавшим тогда пост губернатора Самарской области Владимиром Артяковым. В 2014 году владельцами этой испанской недвижимости стали сын Владимира Артякова Дмитрий и жена сына — Юлия.
Роль Варданяна
В этой схеме OCCRP нашел лишь одну подпись Рубена Варданяна, который в то время возглавлял компанию «Тройка Диалог». Подписанный им договор был связан с выдачей кредита одной из подконтрольных «Тройке» офшорных компаний.
Варданян заявил OCCRP, что у него нет информации о том, что компании «Тройки» получали деньги от фирм из «дела Магнитского», схемы торговли топливом для «Шереметьево» и «дела перестраховщиков». Он подчеркнул, что банк «изучал происхождение денег в том объеме, который тогда был установлен практикой мирового финансового рынка». По его словам, общий оборот группы «Тройка диалог» в те годы был больше 2 триллионов рублей, и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании. Он также обратил внимание, что деньги клиентов проходили через европейские банки, которые проводили все необходимые процедуры проверки, и происхождение средств не вызывало у них вопросов.