Четыре года назад в украинский портовый город Одессу прибыла фура, в трейлере которой было 12,5 миллиона сигарет. Все выглядело как обычная поставка табака из Европы в Украину — одну из самых курящих стран в мире, если бы не ряд нестыковок.
На пачках сигарет Regina Blue и Regina Red в грузовике отсутствовали акцизные марки. Надписи о вреде курения были не на украинском языке. А на боковой стороне пачек буквы мелким шрифтом гласили: «Только для продажи в магазинах дьюти-фри».
У правоохранителей возникли подозрения, что эту партию предполагалось контрабандой везти через Украину.
Хотя сигареты Regina с их фирменной золотой или серебряной короной над большой буквой R на пачке далеко не так известны, как, например, Marlboro или Lucky Strike, эта марка за последние годы попала в число самых популярных у европейских контрабандистов.
Бренд Regina производит Китайская национальная табачная корпорация (CNTC — China National Tobacco Corporation), известная также как China Tobacco. На ее долю приходится почти половина всех сигарет в мире. Много лет для компании главным был внутренний китайский рынок, но с недавних пор Пекин стал агрессивно продвигать свою табачную продукцию по всему миру.
Причем в ряде случаев эти новые рынки — нелегальные, как выяснило совместное расследование OCCRP и газеты Kyiv Post.
За последние семь лет с единственной фабрики China Tobacco в Европе (находится в нескольких часах езды к северу от Бухареста) в Украину попало не меньше полумиллиарда сигарет. Однако, если верить Государственной фискальной службе Украины и местной ассоциации крупнейших производителей табака, ни одна марка китайских сигарет не разрешена здесь к продаже.
В то же время, согласно утекшим к OCCRP данным из Румынии, на самой фабрике декларируют, что легально поставляют сигареты 14 разным компаниям в Украине. Как установили журналисты, в отношении как минимум трех компаний ведется следствие в связи с возможной контрабандой в крупных объемах.
По мнению правоохранителей, эти компании были частью контрабандной сети, которая переправляла большие объемы сигарет из Румынии, Беларуси и ОАЭ в Украину, а оттуда нередко — в страны Евросоюза.
«Это азбучные приемы глобальной контрабанды, — говорит эксперт по контролю за оборотом табака Люк Йооссенс. — Есть международные компании, которые поставляют товар в такие места, где рынок сбыта, судя по всему, не коррелирует с потребительским спросом».
Китай подписал Протокол Всемирной организации здравоохранения по ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Он содержит правила о том, как бороться с контрабандой и фальсификацией табака.
Одно из главных положений обязывает табачные компании убедиться до начала экспортных поставок, что на рынке есть легальный спрос на их сигареты. Также они должны проверять предысторию клиентов и удостовериться в наличии у них должной регистрации и лицензии.
China Tobacco, похоже, не выполняет ни то ни другое.
Китайская компания не ответила на запросы о комментарии. Однако в ее дочернем предприятии в Румынии, China Tobacco International Europe Company, заявили, что соблюдают все соответствующие законы Румынии и ЕС и «постоянно совершенствуют механизмы контроля рисков»: в частности, в 2019 году внедрили «систему слежения за товаром», чтобы пресекать контрабанду.
При этом там отказались отвечать на вопросы об украинских клиентах и подозрениях в отношении них.
Украина как контрабандный канал в Европу
Расследование дела о контрабандных сигаретах в Одессе шло с 2017-го до конца декабря 2020 года. Его закрыли, так как следователи Фискальной службы и прокуратуры Украины не смогли установить подозреваемых. Дело вновь открыли 29 апреля — через неделю после того, как журналисты запросили по нему у Генпрокуратуры дополнительную информацию.
Хотя украинские правоохранители четыре года разбирались в этом деле, они, похоже, не сумели выявить в нем важные взаимосвязи. Кроме того, они так и не наладили рабочий контакт с румынской полицией, которая по другую сторону границы проверяла данные о контрабанде сигарет China Tobacco.
Для начала можно упомянуть, что после того, как подпольные сигареты Regina обнаружили в Одессе в мае 2017 года, директор закупившей их компании Duty Free Odesa клялась, что ранее никогда не завозила китайские сигареты.
Это было неправдой. Согласно экспортным данным из Румынии, Duty Free Odesa всего месяцем ранее, в апреле 2017-го, импортировала в Украину 12,5 миллиона сигарет Regina. Та поставка, видимо, никак не привлекла внимания властей. Другая компания, но с тем же самым владельцем и директором — Travel Retail Ukraine — в июле 2015 года ввезла в Украину почти 15,5 миллиона китайских сигарет.
”Украина — уже давно один из главных источников сигаретной контрабанды в ЕС”
Доктор Аллен Галлахер, научный сотрудник Исследовательской группы по контролю за оборотом табака при Университете Бата
Но, судя по всему, следователи никак не проверяли эту вторую компанию или не обратили внимания на то, что одному и тому же человеку принадлежат две структуры, завозившие в Украину крупные партии китайских сигарет, не имея лицензии на их импорт.
Как свидетельствуют собранные OCCRP материалы, таких белых пятен немало, когда дело касается China Tobacco. В правоохранительных органах китайские сигареты часто называют ’cheap whites’ (англ. «дешевые белые») — термин, обычно применяемый к нелегальным сигаретам, сделанным в небольших подпольных цехах для контрабанды. То есть силовики не всегда осознают, что их выпустила крупнейшая в мире табачная компания, стремящаяся расширить свой глобальный охват.
«Украина — уже давно один из главных источников сигаретной контрабанды в ЕС, — констатирует доктор Аллен Галлахер, научный сотрудник Исследовательской группы по контролю за оборотом табака при Университете Бата.
— Как показали исследования, отчасти это вызвано тем, что транснациональные табачные компании перенасыщают рынок страны своей продукцией, и она затем утекает в ЕС. Властям может быть трудно пресечь этот промысел, ведь контрабандисты прячут нелегальный товар самым изощренным способом».
Прямые нити наверх
Совладельцами обеих компаний — и Duty Free Odesa, и Travel Retail Ukraine — выступают Ксения Яблуковская и Вадим Слюсарев — влиятельный экс-сотрудник погранслужбы с тесными связями с нынешним президентом Украины. Как можно судить, Слюсарев вошел в капитал обеих компаний уже после того, как произошли упомянутые поставки сигарет. Он снискал неоднозначную репутацию из-за подозрений в весьма сомнительной деятельности.
В апреле бывший грузинский президент Михаил Саакашвили публично обвинил Слюсарева в том, что он «главный контрабандист Харьковской области» — северо-восточного пограничного региона Украины, известного как один из ключевых контрабандных маршрутов Украины.
«Почему его нет в этом списке?» — недоумевал Саакашвили в украинском телеэфире, говоря об объявленных незадолго до этого санкциях против предполагаемых контрабандистов. (Саакашвили в 2015 году получил гражданство Украины и недолгое время был губернатором Одесской области.) Возможно, продолжил Саакашвили, у Слюсарева есть «некий иммунитет в силу его политических симпатий».
У Слюсарева тесные связи с президентом Украины: он начал работать в интересах Зеленского после того, как в 2015 году ушел с поста начальника управления внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины. До этого Слюсарев много лет работал в разных подразделениях погранслужбы в Харьковской области.
Следователи по делу о контрабанде сигарет в общении с журналистом подчеркнули, что у них нет свидетельств личной причастности к этому Слюсарева, притом что насчет его компаний улики есть.
В официальном реестре коммерческих предприятий Украины нет подробностей о смене собственников. Но, судя по информации из коммерческой базы данных YouControl, которую часто используют журналисты и ресерчеры, Слюсарев стал владельцем Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa в середине 2017-го и в 2018 году соответственно. Его партнерша по бизнесу, Яблуковская, связана с Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa с 2015-го и 2016-го годов.
Компании Слюсарева не отреагировали на просьбы о комментарии. Попытки связаться с ним через партию «Слуга народа» также оказались безуспешными.
Слюсарев — “слуга народа?”
В 2019 году Слюсарев стал предвыборным менеджером для Зеленского — экс-телезвезды, который играл роль президента на телеэкране, а потом занял этот пост в реальной жизни
Когда Слюсарев еще работал в погранслужбе, его компания Travel Retail Ukraine открыла магазин дьюти-фри. Сейчас у него три магазина беспошлинной торговли: один в Одессе, другой на пункте пропуска Гоптовка на границе с Россией, третий — в аэропорту города Запорожье. Сайты компаний Слюсарева рекламируют сигареты известных брендов, таких как Marlboro и Parliament, но там ничего не сказано о продаже сигарет Regina и других китайских марок.
Хотя OCCRP не нашел подтверждений того, что Слюсарев использовал эти магазины дьюти-фри для контрабанды, на сигаретах, конфискованных в ходе рейда в Одессе в 2017 году, была надпись «только для продажи в магазинах duty free». Это распространенная уловка с целью ввезти в Украину контрабандные сигареты, как сказано в исследовании 2020 года от компании KANTAR, занятой аналитикой и консультированием брендов.
Детектив, который занимался той партией сигарет, сказал, что было ясно: они точно не предназначались для продажи в магазине дьюти-фри. Этот человек беседовал с журналистами Kyiv Post и OCCRP на условиях анонимности, потому что ему не разрешено общаться со СМИ.
«Магазины дьюти-фри не продают такие сигареты», — сказал он, пояснив, что там покупатели берут более престижные марки.
«Почему же тогда дьюти-фри? Потому что не облагаются таможенными сборами. Как бы декларируется принцип “мы покупаем для себя”. Но они не продают эти сигареты».
По словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля за табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины, официальный надзор за магазинами дьюти-фри в стране «очень, очень слабый», что делает их идеальным каналом для контрабанды сигарет.
«По бухгалтерии эти сигареты будут числиться проданными — будет отчетность на этот счет, — сказал он о теневых схемах. — Но на деле эти сигареты — потому что они гораздо дешевле — выгоднее продать контрабандистам за живые деньги. А они затем переправят их за границу — в Польшу, Венгрию, Румынию и так далее».
Однако сигареты могут остаться и в Украине — для сбыта на черном рынке.
Журналисты обнаружили множество пачек сигарет Regina в табачных киосках в разных частях Украины и предложения об их продаже в интернете. На пачках была надпись «только для продажи в магазинах дьюти-фри». Судя по всему, все эти сигареты ввез в Украину человек, ранее работавший с Duty Free Odesa, — живущий в Одессе грузинский бизнесмен по имени Турки Халаф.
Именно компания Халафа Global Tobac Co выступила в 2017 году поставщиком партии сигарет Regina, перехваченных в Одессе. Мужчина с именем Максим Халаф, использующий тот же адрес, что и Турки Халаф, владеет еще одной фирмой по импорту табака — Empire Tobacco. В 2019—2020 годах она закупила у румынской фабрики China Tobacco 66 тонн табачного сырья.
На всех тех нелегальных пачках сигарет, что встретились журналистам, был логотип Empire Tobacco, а также небольшая маркировка сбоку со словами «Произведено по поручению компании Global Tobac Co., Ltd Hong Kong».
Халаф не ответил на просьбу о комментарии.
Батумский маневр
Неясно, что Duty Free Odesa собиралась делать с контрабандными сигаретами Regina (партию, напомним, конфисковали). Однако похоже, что из таможни ей заранее тайно сообщили о готовящемся рейде контролеров.
К тому времени, как сотрудники Фискальной службы Украины приехали в тот майский день 2017 года на погранпункт с ордером на обыск, директор компании Юлия Тимошенко уже оперативно нашла способ вывести себя из-под удара.
Согласно судебным документам, она отправила по электронной почте письмо, в котором формально отказывалась от товара и переадресовала сигареты одной канадской фирме, которая якобы должна была привезти их как импортный груз в черноморский порт Батуми.
Для оперативников началась «погоня за призраками». В канадской компании заявили, что ничего не знают про этот груз. А отсутствие получателя означало, что не было никого, кто по закону мог бы ответить за нелегальные сигареты.
«У нас не было подозреваемых», — признался работавший по этому делу детектив Ян Стрелюк.
Примечательно также, что, когда сотрудники Фискальной службы открывали грузовик, перед ними внезапно объявились агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и потребовали объяснить, что происходит. Об этом на условиях анонимности рассказал один из детективов. Позже одесская таможня отказалась поделиться с фискалами важными для расследования документами, поэтому последние обратились в суд, чтобы иметь возможность продолжить работу. (Судья согласился с их требованиями и приказал передать документы.)
Однако, получив документы, они обнаружили, что подпись Тимошенко на отказном письме подделана.
Тимошенко «предположительно, имела контракт с директором China Tobacco — контракт с китайцами. Но подписи в контракте и отказном письме отличались», как рассказал детектив по этому делу на условиях анонимности.
Журналисты Kyiv Post отправились в город Днепр (бывший Днепропетровск) в центральной степной части Украины. В нем имеют официальную «прописку» и Duty Free Odesa, и Travel Retail Ukraine. В жилом здании, где по документам зарегистрированы компании, не было никаких признаков официальной коммерческой деятельности — даже таблички с названием. Открывший журналистам дверь мужчина отказался отвечать на их вопросы.
Ни Юлии Тимошенко, ни другой совладелицы компаний, Ксении Яблуковской, не было по этому адресу в момент визита журналистов. Предпринимательницы не отреагировали на неоднократные попытки связаться с ними для комментария. Со своей стороны в СБУ опровергли, что мешали работникам Фискальной службы вести расследование насчет той поставки табака.
В итоге нелегальную партию сигарет Regina уничтожили. Но это была лишь капля в море, если говорить про весь объем китайских сигарет, попадающих в Украину.
Компании с оккупированных территорий
С 2014 по 2020 год сотни миллионов сигарет Regina, D&B и Dubao производства европейской фабрики China Tobacco ушли в адрес двух украинских компаний, не имевших лицензий на импорт и сбыт табака.
Обе их власти проверяли в рамках того же дела о контрабанде, по которому проходила и Duty Free Odesa. Как заподозрили следователи, компании играли роль «закупщиков или перевозчиков», переправлявших китайские сигареты в другие страны.
Сложно отследить, что происходило с этими сигаретами после ввоза в Украину, потому что их не продавали по легальным каналам. Однако, например, в Италии начиная с 2016 года число конфискаций сигарет марок China Tobacco резко увеличилось.
С 2017 по 2019 год в этой стране изъяли 41 тонну контрабандных Regina, D&B и Dubao, причем 17 процентов этого количества прибыло из Украины. Об этом говорят данные, переданные OCCRP итальянской налоговой полицией.
Украина была рассадником табачной контрабанды еще до того, как в 2014 году вспыхнул вооруженный конфликт с Россией. С тех пор ситуация с контрабандой лишь усугубилась, особенно в оккупированных регионах, где базируются обе эти подозрительные компании — клиенты China Tobacco.
Крупнейший покупатель, компания «Ривьера Гранд», имеет головной офис в Крыму. Львиную долю закупленных ею китайских сигарет «Ривьера Гранд» ввезла в неспокойные месяцы после российской аннексии Крыма — 200 миллионов штук за один лишь 2014 год. На части пачек стоял штамп «только для продажи в магазинах дьюти-фри».
«Ривьера Гранд» и «Мотор Сич»
Другой покупатель, компания «Донинвест-99», расположена в Донецке — крупнейшем городе на отколовшихся от Украины территориях Донбасса, поддерживаемых Россией. Здесь с марта 2014 года не прекращается вооруженный конфликт между сепаратистами, которым помогает Россия, и сторонниками Киева.
В 2015 году в Украине представили закон, обязывающий зарегистрированные в Крыму и Донбассе компании переезжать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы они могли легально работать и платить налоги. Ни «Ривьера Гранд», ни «Донинвест-99» этого не сделали. (Журналисты не смогли связаться с ними для комментария.)
По мнению Центробанка Украины, компании с регистрацией в оккупированной части Донбасса представляют собой высокий риск в плане отмывания денег. В то же время Крым находится под санкциями США и Евросоюза, которые запрещают продавать местным компаниям стратегические материалы, например, железо и химикаты.
Сигарет нет в санкционном списке, поэтому формально поставлять в Крым их можно. Однако, по мнению Никиты Петровца, юриста Украинского Хельсинкского союза по правам человека, «это рискованно по нескольким причинам».
«Во-первых, не исключено, что компания-покупатель занимается продажей товаров в России, а это способно привести к санкциям, и поставщик в итоге может потерять деньги», — отметил он.
«Также есть вероятность целого ряда проблем, и в целом здесь очевидно больший риск по сравнению с торговыми отношениями с обычной украинской компанией, — добавил Петровец. — Юристы наверняка скажут: “Смотрите, это крымская компания, это связано с рисками”».
Поправка: В статью внесли исправление, чтобы уточнить, когда Вадим Слюсарев стал совладельцем компаний Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa. Статью также дополнили комментарием СБУ.