Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов уже давно отрицает наличие каких-либо связей с эпохой «нефтяной мафии» в 90-е и лидером группировки Александром Ангертом.
Впрочем, одна сделка по продаже роскошной лондонской квартиры в 2016 году говорит об обратном: покупателем выступила офшорная компания, которой раньше владели члены семьи мэра, а теперь здесь живет дочь Ангерта.
Как уже сообщал OCCRP, члены бывшей «нефтяной мафии» владеют роскошными квартирами в Лондоне.
В данном случае речь идет об одной из них: квартиру стоимостью 5,2 миллиона долларов в богатом районе Мэрилебон в 2016 году купили неизвестные через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах.
Согласно утечке из «райского архива», всего за год до того компания принадлежала супруге и дочери Труханова — 51-летней Татьяне Колтуновой и 31-летней Катерине Трухановой.
«Райский архив»
Регистрационные юристы, которые занимались этой недвижимостью, отрицали, что покупка имела какое-либо отношение к Труханову и его семье. Они сказали, что фирма с Британских Виргинских Островов больше не принадлежала жене и дочери Труханова в 2016 году, когда была куплена квартира. Эти слова нельзя проверить, поскольку записи о принадлежности компании на Британских Виргинских Островах не являются открытыми, а юристы не предоставили никакой дополнительной информации, заявив, что она «конфиденциальная».
Однако есть доказательства того, что новый владелец квартиры может быть связан с Ангертом, старым «соратником» Труханова по мафии. 20 апреля журналисты увидели на балконе этой квартиры дочь Ангерта — Аню Ангерт.
Это показывает, что даже спустя долгое время после того, как Труханов стал мэром Одессы, он по-прежнему поддерживает связи со своими старыми соратниками.
Труханов находится под следствием в Украине — его подозревают в краже у государства нескольких миллионов долларов.
Семейные офшоры
The Chilterns — шикарное здание в Лондоне на Паддингтон-стрит в Мэрилебоне, где пентхаусы стоят по меньшей мере 25 миллионов фунтов стерлингов.
Рядом — пышный Риджентс-Парк, шикарные рестораны, модные кафе, а также вымышленная квартира-офис Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Эксклюзивные магазины Оксфорд-стрит находятся чуть дальше.
По словам застройщика, в Chilterns есть все самые современные удобства, которые только можно пожелать — от расслабляющего спа и современного тренажерного зала до кинотеатра и винного погреба. В 2014 году Анджелина Джоли и Брэд Питт подумывали купить квартиру в этом доме.
«Наши покупатели — зарубежные королевские семьи, бизнес-магнаты, люди искусства мировой величины, международные художники покупают [собственность здесь]», — сказал в интервью Стивен Конвей, исполнительный директор Galliard Homes, одного из разработчиков этой недвижимости.
В итоге Джоли и Питт не поселились в The Chilterns, но тут есть жильцы с интересной историей.
Согласно данным о британской собственности, офшорная компания Peninsula Property Holdings S.A., зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, заплатила 3,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 5,2 миллиона долларов) за квартиру на пятом этаже в этом здании в 2016 году.
Владельцы этой компании неизвестны. Но изучение корпоративных записей Британских Виргинских Островов показывает, что акционером компании в 2015 году была еще одна компания, зарегистрированная на островах, — Squadra Azzura Corporation. А акционерами этой компании были Колтунова и Труханова.
Когда корреспонденты OCCRP посетили этот дом, консьерж сказал, что он никогда не слышал о Труханове или его семье. Когда же журналисты показали ему фотографии Труханова, его жены и дочери, он подтвердил, что никогда не видел их. «Я здесь уже два года, и я запоминаю лица лучше, чем имена. Это лицо, которое я бы узнал… В доме живут несколько русских, но они не из Украины».
Но на самом деле в здании был как минимум один человек из Украины. В течение дня репортеры BBC несколько раз видели Аню Ангерт с ее собакой на балконе (по кличке Обезьяна, как написано в ее инстаграме). На тех же фотографиях появляется квартира, похожая на квартиру в The Chilterns, и в своих постах Ангерт отмечает свое местоположение как «Пэдди». The Chiltern как раз находится на Паддингтон-стрит.
Аня Ангерт не ответила на вопросы, отправленные ей репортером OCCRP.
Неочевидный доход
Сам Труханов небогат, если судить по зарплате мэра в 300 долларов в месяц.
OCCRP не нашел у его семьи бизнеса за границей. В Одессе с 2008 по 2016 год ей принадлежала компания «Киевский проезд». Однако, согласно коммерческой базе данных, ее годовая прибыль была скромной и не превышала 21 000 долларов. Его жена также совладелица небольшой местной телестанции, но в последние годы та прибыли не приносила.
В своей официальной декларации мэр не упоминает жену, ее доход или ее активы, как это предписывает закон, потому что они развелись (она также больше не носит его фамилию). Но они регулярно появляются вместе (в частности, на красной дорожке ежегодного кинофестиваля в Одессе) и, похоже, проводят много времени друг с другом.
В украинских реестрах собственности значится, что Труханов и его семья владеют несколькими квартирами в новостройках вокруг Одессы, которые также не включены в его декларацию. Возможно, потому, что они принадлежат его дочери, которая живет отдельно, и его «бывшей жене». Юридически госчиновники не обязаны декларировать имущество, принадлежащее бывшим супругам или детям, которые не проживают с ними.
Во время публичного мероприятия в конце марта в Одессе журналисты BBC пытались спросить Труханова о лондонской квартире. Его окружение реагировало агрессивно, крича и отталкивая журналиста и пытаясь разбить камеру оператора. Мэр также отказался давать интервью каналу, назвав журналистов провокаторами.
Попытки журналистов связаться с Колтуновой и Трухановой оказались безуспешными.
Уголовные дела
Расследование OCCRP 2016 года на основе документов из «панамского архива» — отдельной утечки информации об офшорных активах — выявило связи Труханова с «Рост Групп», крупным строительным конгломератом в Одессе.
Многочисленные компании из этой группы и связанные с нею фирмы заработали и продолжают получать миллионы в тендерах на дорожное строительство как из государственного, так и из местных бюджетов, и «Рост Групп» чрезвычайно обогатилась, поскольку Труханов стал мэром четыре года назад. Однако он неизменно отрицал свое участие в работе этой компании.
В октябре 2017 года следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изъяли документы из дома мэра и начали в отношении него расследование. Пять компаний, включая две дочерние компании «Рост» и три партнера, самого Труханова и некоторых из его союзников подозревают в сговоре с городским правительством Одессы для заключения контрактов на строительство дорог.
С 2014 года эти пять компаний получили из украинского бюджета 8,1 миллиарда гривен (примерно 300 миллионов долларов США). Следователи установили, что некоторые деньги были спрятаны на офшорных счетах. (Более раннее следствие в 2013 году относительно одной из этих компаний остановилось по неизвестным причинам.)
Исследование данных о бизнесе пяти этих компаний показало, что в каждой из них один из друзей или бывший бизнес-партнер Труханова указан как акционер или директор. Некоторые из них были членами «нефтяной мафии» в Одессе, о чем ранее сообщал OCCRP.
Как сообщил журналистам глава финансового отдела группы «Рост» Михаил Старушкевич, уголовные дела не помешали группе продолжить сотрудничество с правительством.
«Следователи НАБУ не изъяли оригиналы документов, — сказал он. — Они взяли то, что их интересовало, затем сделали копии... Они смотрели компьютеры в офисе. Практически ничего не было изъято».
Старушкевич прав: две компании «Рост» и их партнеры по-прежнему получают деньги из госбюджета даже несмотря на то, что они находятся под следствием.
Труханов перестал ходить на работу вскоре после открытия уголовных дел и провел полтора месяца за границей. Когда он вернулся в феврале, полиция задержала его в аэропорту Борисполь в Киеве в связи с другим коррупционным случаем. Суд освободил его на следующий день, и он вернулся в мэрию.
Новая связь с криминалом
Управляющие или акционеры, связанные с этими пятью компаниями, находящимися под следствием, когда-то состояли в одесской преступной группе, и это не случайно. Известно, что Труханов также был членом группировки.
Его имя появляется в отчете итальянской полиции от 1998 года, в котором объясняется, что группа контролировала поставки нефти из Украины и часто встречалась в Италии. Согласно отчету, у членов банды были паспорта разных стран, их подозревали в отмывании денег, обороте наркотиков и контрабанде.
Банды больше нет. Но связи между квартирами в Лондоне говорят о том, что Труханов поддерживал контакты со своими бывшими подельниками еще в 2016 году.
Ключевым звеном является Александр Попивкер — по-видимому, человек, который занимался юридическими вопросами. Репортеры узнали об этом из «райского архива» — записи показывают, что в июне 2015 года он отправлял электронные письма Appleby — юридической фирме, управляющей тысячами офшорных компаний.
В этом электронном письме Попивкер просит, чтобы Peninsula Property Holdings — компания, которая впоследствии купила лондонскую квартиру, — была возрождена после некоторого периода бездействия. По просьбе Попивкера компанию затем перевели от Appleby к другому офшорному регистратору. Возможно, эти операции были подготовкой к покупке квартиры фирмой Peninsula.
Попивкер также управляет собственной британской компанией — Rubicon Capital Consulting, которая, в свою очередь, руководит десятками офшорных компаний. Среди его клиентов акционеры и руководители некоторых фирм, связанных с Трухановым.
Фактически Попивкер играет ключевую роль в сети, в которую входят Труханов, члены его семьи, его нынешние деловые партнеры, бывшие члены «нефтяной мафии» и их родственники. Эта сеть позволяет всем им прятать миллионы в роскошной лондонской недвижимости.
Попивкер также тесно связан с «нефтяной мафией» в Одессе: он женат на Анне Ангерт (Попивкер) и ведет с ней бизнес. Вероятнее всего, Анна — сестра Александра Ангерта.