Если вы спросите, куда в Европе лучше отправиться за покупками, вам ответят: на Елисейские поля в Париже. Или на Оксфорд-стрит в Лондоне. Едва ли вы что-нибудь услышите про Люксембург.
Но, судя по реестру бенефициарных владельцев предприятий Люксембурга, Великое Герцогство стало излюбленным местом олигархов, магнатов и членов королевских семей, которые скупают самую дорогую недвижимость на континенте.
По словам экспертов, благодаря низким налогам, стабильности и законам о финансовой тайне Люксембург облюбовали богатые инвесторы, желающие купить недвижимость в Европе — особенно в Великобритании, Германии или Франции.
«Это стало возможным благодаря соглашениям между Люксембургом и другими странами, например, Францией и Испанией», — сказал Александр Захаров, партнер консалтинговой фирмы Paragon Advice Group.
«Французские и испанские налоговые органы разоблачают схемы, у которых лишь одна экономическая цель — создать искусственные условия для снижения налогов».
Вместе с партнерами OCCRP нашел десятки объектов недвижимости, которые стоят сотни миллионов евро — от вилл на Лазурном Берегу до шедевров немецкой архитектуры. Все их купили через люксембургские компании. Некоторые из наших самых любопытных находок можно увидеть на интерактивной карте ниже.
Порой было неясно, откуда взялись средства на покупку недвижимости. По словам экспертов, в случае индонезийского магната Суканто Таното операция была настолько подозрительной, что о ней следовало бы сообщить властям.
Сотрудники OCCRP связались со всеми упомянутыми на схеме людьми, чтобы получить комментарии. Лишь один из них прислал ответ для публикации.
Прокрутите вниз, чтобы читать дальше.
Виллы на Французской Ривьере, старинные конторы в Германии, роскошные отели в Риме — это европейская недвижимость мечты.
Прокрутите вниз, чтобы читать дальше
Собственность на все эти объекты оформлена через крошечное по площади Великое Герцогство Люксембург.
Суканто Таното — индонезийский магнат, разбогатевший на производстве бумаги и пальмового масла. Его обвиняют в разорении индонезийских лесов, бесчеловечном обращении с работниками, уклонении от налогов и сомнительных манипуляциях с прибылью. Через компании в Сингапуре, на Каймановых Островах и в Люксембурге в 2019 году Таното купил исторический комплекс в центре Мюнхена почти за 350 миллионов евро. В том же году его сын Андре похожим образом приобрел в Дюссельдорфе престижное здание стоимостью чуть менее 50 миллионов евро.
Чтобы увидеть подробности, нажимайте на иконки на карте. Если готовы читать дальше, прокрутите страницу вниз.
К 30 годам россиянин Сергей Тони создал сеть предприятий стоимостью не менее 66 миллионов евро. Среди его активов замок под Парижем, вилла и дом на Лазурном берегу, два дома, три квартиры и земельный участок в испанском регионе Аликанте, квартира в Париже и даже железнодорожное депо и земля в Германии. Неясно, где Тони взял деньги на всю эту недвижимость. Его отец Олег Тони — заместитель гендиректора российской государственной монополии «Российские железные дороги». Российские и мировые СМИ не раз писали о коррупции в этой компании.
Чтобы узнать об объектах недвижимости, нажимайте на иконки на карте...
Андрей Гончаренко и Анатолий Козерук — бывшие топ-менеджеры дочернего предприятия российской государственной газовой компании «Газпром». В 2013 году они оба уволились, а российские СМИ писали, что их подозревают в вымогательстве денег у некоторых крупных подрядчиков «Газпрома». Однако результаты расследования так и не обнародовали. Журналисты выяснили, что через люксембургские компании они оба купили во Франции элитную недвижимость стоимостью в десятки миллионов евро.
Маруан Мабрук — бывший зять покойного тунисского диктатора Зина аль-Абидина Бен Али. Вместе с двумя братьями он руководит второй по величине семейной группой компаний в стране. После революции 2011 года ЕС внес его в санкционный список в связи с расследованием дела об отмывании денег, а его активы заморозили. Однако в их число не попали роскошные апартаменты в Париже, которыми он владел через люксембургскую компанию до декабря прошлого года, когда компанию ликвидировали. В январе 2019 года Совет Европейского союза снял с него санкции и разморозил активы.
В Бейруте давно ходят слухи о богатстве главы ливанского Центрального банка Риада Саламе, которое хранится в офшорах. В прошлом году OCCRP и Daraj.com выяснили, что он тайно инвестировал в зарубежные активы порядка ста миллионов долларов. В числе прочего через три люксембургские компании он купил недвижимость в Великобритании, Германии и Бельгии.
Наджиб Микати — бывший премьер-министр Ливана и один из полудюжины миллиардеров страны, попавших в списки Forbes. По имеющимся данным, в октябре 2019 года прокурор предъявил обвинения ему, его брату и сыну, а также крупнейшему банку страны Bank Audi в том, что они незаконно обогащались за счет жилищных кредитов, которые субсидировал Центральный банк. Микати отверг все обвинения и заявил, что они политически мотивированы. Репортеры выяснили, что у Микати есть земля на Лазурном Берегу, собственность на которую он оформил через компании в Люксембурге и Франции. Его представитель подтвердил, что недвижимость принадлежит экс-премьеру, и добавил: «Г-н Микати ничего не скрывает, а информацию об источниках его доходов можно найти в открытом доступе».
Мохаммед бин Рашид Аль Мактум — эмир Дубая и владелец обширной бизнес-империи, которую оценивают примерно в 14 миллиардов долларов. Он один из самых богатых монархов в мире. Собственность эмира в одной только Великобритании оценивается более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов. В IRPI узнали, что через люксембургскую компанию он владеет несколькими объектами недвижимости в Риме. В числе прочего ему принадлежит здание, в котором располагается роскошный отель J.K. Place Hotel на Виа-ди-Монте-д'Оро.
Анар Махмудов — сын Эльдара Махмудова, который до октября 2015 года был министром национальной безопасности Азербайджана. За долгие годы его карьеры семья бывшего чиновника построила бизнес-империю в Азербайджане и приобрела немало элитной недвижимости в Испании и Великобритании. За большей частью этих активов присматривает 37-летний Анар Махмудов. Махмудовы утверждают, что получили щедрое наследство, но журналисты не нашли свидетельств того, что семья была богатой до поступления Эльдара Махмудова на госслужбу.
Шейх Хамдан ибн Заид ибн Султан аль Нахайян — эмиратский политик и четвертый сын основателя Объединенных Арабских Эмиратов. Он был заместителем премьер-министра страны, а в 2011 году якобы пытался совершить переворот, но семья остановила его. По имеющимся данным, он бенефициарный владелец люксембургской компании, которой принадлежит Lacon House в Лондоне. Как сообщается, в 2017 году фонд управления инвестициями Blackstone продал здание неназванному инвестору за 285 миллионов фунтов стерлингов. В люксембургской компании сообщили, что планируют передать Lacon House организации, зарегистрированной на Джерси.
Графика: Марк Найтингейл и Эдин Пашович / OCCRP
Над материалом также работали: Сана Сбуай, Чечилия Анези, Кира Залан, Рана Саббах и Том Стокс.