США ввели санкции против предполагаемого посредника в оружейной сделке между Россией и КНДР
Тридцатого марта Минфин США ввел санкции против гражданина Словакии, пытавшегося организовать поставку оружия и боеприпасов...
Все новости
Правительство Великобритании ужесточило правила работы с лицами под санкциями после публикаций журналистов о лондонских юристах с Пригожина
Правительство Великобритании запретит лицам, находящимся под санкциями, возбуждать дела о диффамации в Великобритании, а...
В Цюрихе четырех банкиров осудили за помощь одному из «кошельков Путина»
30 марта суд Швейцарии признал четырех сотрудников цюрихского филиала Газпромбанка виновными в том, что они не проверяли...
США: Credit Suisse продолжал помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов, несмотря на сделку с Минюстом США о признании вины
29 марта финансовый комитет Сената СШАрешил, что Credit Suisse нарушил условия сделки о признании вины от 2014 года:...
Эксперты: Пробелы в американских законах о борьбе с отмыванием денег затрудняют помощь Украине
Эксперты по финансовым преступлениям посчитали, что российские олигархи Керимов, Дерипаска и Вексельберг начиная с 2017 года...
Google ограничил доступ к материалам итальянского партнера OCCRP после жалобы на статью об «отмывателях репутации»
Google ненадолго удалил из результатов поиска статью IrpiMedia о компании, которая занимается «отмыванием» репутации...
В Бангладеш брата журналиста-расследователя избили из-за статей о коррупции
В Бангладеш четверо мужчин напали на брата журналиста, связанного с OCCRP. Они избили его арматурой у дома в Дакке и...
Центр «Досье»: как работает IT-инфраструктура в компании Евгения Пригожина
Кандидатов на должности в компании Пригожина проверяют на полиграфе и не берут людей с родственниками в Украине или связями...
После расследования OCCRP Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Как стало известно OCCRP, Центральный банк Ирака подал иски против главы North Bank for Finance and Investment, а также...
ООН: Объемы производства и контрабанды кокаина достигли рекордных значений
Согласно новому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), объемы мирового производства кокаина выросли...
Credit Suisse инвестировал в подсанкционные китайские компании
Проблемный швейцарский банк Credit Suisse, недавно купленный банком-конкурентом USB, инвестировал в китайские предприятия...
В Румынии членов группировки «Ривьера Майя» отправили в тюрьму
В пятницу румынский суд вынес приговор трем членам организованной преступной группировки: каждый из них получил более десяти...