Кыргызский суд решил закрыть местную службу «Радио Свобода»
Двадцать седьмого апреля районный суд Бишкека удовлетворил требование Министерства культуры Кыргызстана и распорядился...
Все новости
Нью-йоркский адвокат сознался в отмывании денег для Виктора Вексельберга
Двадцать пятого апреля адвокат из Нью-Йорка Роберт Уайз сознался в причастности к многомиллионной схеме отмывания денег для...
Hetq.am рассказал о тайных активах армянской элиты в Дубае
Журналисты Hetq.am, партнера OCCRP, узнали, что ряд бывших и действующих армянских чиновников и бизнесменов тайно владеют...
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их...
В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового...
Великобритания ввела санкции против «финансовых посредников», помогавших Абрамовичу и Усманову скрывать активы
Министерство иностранных дел Великобритании ввело ограничения против «пособников олигархов», которые, по мнению ведомства,...
В отношении 95 литовских импортеров древесины начались проверки после расследования партнеров OCCRP
Литовская Государственная служба по защите прав потребителей (VVTAT) изучает деятельность 95 компаний, которые импортируют...
«Важные истории»: после попадания под санкции Геннадий Тимченко перерегистрировал свой авиабизнес на офшоры и продолжил его контролировать
После попадания под санкции в 2014 году Геннадий Тимченко — бизнесмен и близкий друг президента России Владимира Путина —...
Европол: Организованные преступные группировки используют европейские порты для контрабанды
Согласно новому докладу Европола, правоохранители способны проверить только два процента из 90 миллионов контейнеров,...
Четверо грузинских судей попали под американcкие санкции из-за подозрений в коррупции
Пятого апреля Госдепартамент США ввел санкции против четырех грузинских судей. Их обвинили в масштабной коррупции, запретив...
Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в...
БРЦ: Беларусские компании в обход санкций поставляют древесину в ЕС через Казахстан и Кыргызстан
Журналисты «Беларусского расследовательского центра» (БРЦ, партнер OCCRP) выяснили, что, несмотря на наложенные в июне 2022...