По итогам почти трехлетнего расследования при поддержке Европола, а также коллег из Великобритании и Италии польские следователи установили, что группировка, используя подлог, вывозила за рубеж легально произведенные сигареты, не платила налоги и продавала их на черном рынке.
В преступную сеть были вовлечены граждане Польши, Украины, Литвы, Великобритании, Бельгии, Греции и Италии.
По информации пресс-релиза Европола, для реализации теневой схемы подозреваемые подкупали служащих таможни в некоторых странах Евросоюза. Если бы группировке удалось реализовать конфискованные полицией сигареты, бюджет ЕС недосчитался бы девяти миллионов евро.
Подобное мошенничество «лишает государства ЕС доходов, которые можно было бы использовать для финансирования насущных потребностей населения — школ, больниц и жизненно важной инфраструктуры», как сказано в пресс-релизе.
«Люди, разрабатывающие или финансирующие планы криминальных группировок по совершению тяжких преступлений, также представляют собой угрозу национальной безопасности», — отмечают авторы документа.