Ущерб следствие оценило в более чем 347 миллионов сомов.
Один из подозреваемых, который фактически вывозил деньги из страны, задержан. ГКНБ устанавливает других причастных к схеме. Подробности того, как работала схема, не сообщаются.
Ранее финпол уже выявил схему по выводу из Киргизии в Китай более 1,1 миллиарда сомов под видом оплаты за товар.
Одну из самых крупномасштабных схем вывода денег из страны обнаружили OCCRP, «Азаттык» и «Клооп» в расследованиях, публикуемых с конца 2019 года. В расследованиях упоминается бывший замглавы таможни страны Раимбек Матраимов, который, вероятно, получал выгоду от вывода за рубеж сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем.
Самого Матраимова задержали после смены власти в стране. В ГКНБ сообщили, что с начала 2016 года по настоящее время Матраимов управлял коррупционной схемой по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании. Однако Матраимова отпустили на следующий день после того, как он согласился выплатить два миллиарда сомов государству.