Telia Company (ранее называлась TeliaSonera) уличили в том, что она скрытно перевела 330 миллионов долларов в виде взяток через теневой фонд, которым распоряжалась Гульнара Каримова, дочь покойного президента Узбекистана. Как сообщал OCCRP, деньги перечислялись, чтобы упростить Telia выход на узбекский рынок. Узбекское подразделение Telia, Coscom, официально признало эти обвинения.
Тот факт, что деньги на взятки шли через банковский счет в Нью-Йорке, является прямым нарушением Закона США о противодействии коррупции за рубежом, как сказано в заявлении прокуратуры США. «Если ваши ценные бумаги торгуются на наших биржах и вы используете наши банки для перевода незаконных денег, то вы должны помнить, что на вас распространяются законы нашей страны. Telia и Coscom забыли об этом и привлечены за это сегодня к ответственности в федеральном суде Манхэттена», — указал в пресс-релизе прокурор Южного округа Нью-Йорка Чжун Ким.
Как сообщает новостной канал Channel NewsAsia, шведские следователи намерены предъявить обвинения бывшему главе Telia Ларсу Нибергу и двум другим сотрудникам концерна в связи с их причастностью к подкупу в Узбекистане.
Власти США и Нидерландов потребовали финансовых компенсаций за использование Telia теневых схем подкупа через год после того, как скандинавский концерн анонсировал постепенное сворачивание бизнеса в Узбекистане.
Нынешний гендиректор Telia Йохан Деннелинд выступил с заявлением, в котором говорится, что сотрудники компании должны непременно осознавать «важность этически и юридически правильных действий в любой момент времени». Деннелинд также добавил, что «нынешнее урегулирование той ситуации и связанные с этим финансовые санкции, о чем мы объявили сегодня, стали болезненным напоминанием о том, что может произойти, если мы не будем поступать подобным образом».
По данным упомянутого расследования OCCRP, российско-норвежская телекоммуникационная компания VimpelCom также получала выгоды от схожей схемы подкупа. В феврале VimpelCom признала, что платила взятки Каримовой, и позднее согласилась выплатить американским и голландским властям 795 миллионов долларов в виде штрафа.