Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участницы организованной преступной группы из Моздока, заключившей около 160 мнимых сделок о предоставлении целевых займов. Об этом сообщает РБК. Обвиняемые зарегистрировали в налоговой службе кооператив, в который на основании документов о сделках перевели 67 миллионов рублей, которые участники группы похитили.
Сделки на целевые денежные займы заключали с жителями республики, а также представителями Ставропольского края, Ростовской области, Краснодарского края, получившими сертификаты на материнский капитал.
После этого обвиняемые предоставили подложные документы в территориальное управление пенсионного фонда и получили на счет своего кооператива более 67 миллионов рублей. Деньги они похитили.
Поддержка читателей помогает OCCRP разоблачать организованную преступность и коррупцию по всему миру.
