Ранее OCCRP уже выпустил несколько статей о программах выдачи так называемых золотых виз, которые позволяют богатым и влиятельным людям получить гражданство в обмен на инвестиции.
Критики считают, что, когда подобные схемы появляются в странах со слабым финансовым регулированием, это дает коррумпированным чиновникам и преступникам возможность отмывать деньги и уклоняться от санкций и уплаты налогов.
По сообщению Cyprus Mail, в среду министр внутренних дел Никос Нурис сказал, что Кабинет министров одобрил новые положения, и вскоре их передадут в парламент для дальнейшего рассмотрения.
По сообщениям, Кабмин заявил, что если парламент проголосует за новые меры, то условия подачи заявок станут на шаг ближе к требованиям о борьбе с отмыванием денег. Участники программы будут обязаны соблюдать установленные Центробанком страны правила финансовой прозрачности.
Схема выдачи «золотых виз» появилась на Кипре в 2013 году: иностранцы могли получить гражданство, инвестировав примерно 2,6 миллиона евро. Но программа вызвала неоднозначную реакцию.
В феврале 2020 года орган финансового надзора Совета Европы (Moneyval) призвал страну решительнее бороться с отмыванием денег и конфисковать доходы иностранцев от преступной деятельности.
В начале 2018 года OCCRP опубликовал результаты расследования и показал, как несколько сотен лиц с высокими доходами воспользовались программой, чтобы «пустить корни» в Евросоюзе.
Треть имен в списке принадлежала богатым российским бизнесменам.
Особого внимания заслуживали две личности: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Оба входят в список олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным; его в 2018 году составило Министерство финансов США в дополнение к списку санкций против бывшего Советского государства.
Чистая стоимость активов Дерипаски составляет более шести миллиардов долларов, а в прошлом он был деловым партнером Пола Манафорта, опального советника президента Дональда Трампа. Дерипаска долго отрицал, что у него есть связи с российским преступным миром.
The New York Times сообщает, что в период с 2014 по 2016 год сотрудники ФБР неоднократно допрашивали российского предпринимателя в рамках расследования возможной связи между российским правительством и успешной предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.
Вексельберг — владелец самой большой в мире коллекции яиц работы Фаберже, его состояние оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Он получил паспорт Кипра в 2017 году, сделав солидную инвестицию в Банк Кипра на сумму до миллиарда долларов.
В 2016 году Вексельберг присутствовал на церемонии инаугурации Трампа, а в 2015-м оказался в числе гостей на ужине, организованном в Москве Russia Today — телеканалом, который финансирует правительство. Там же операторы запечатлели сидящего рядом с Путиным Майкла Флинна, который позже стал советником президента США по национальной безопасности.
После публикации результатов расследования Роберта Мюллера касательно российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году Флинна осудили за то, что он умышленно дезинформировал ФБР.
По данным Cyprus Mail, предложение ужесточить правила получения «золотых виз» на Кипре последовало за принятым в ноябре прошлого года решением правительства лишить гражданства 26 человек.
В число лиц, против которых были направлены эти меры, вошли восемь сторонников камбоджийского авторитарного лидера Хун Сена, кенийский миллиардер Хамфри Кариуки, который попал под следствие в родной стране за уклонение от уплаты налогов, и, возможно, финансист Джо Тэк Лоу, который скрывается от правосудия — считается, что именно он стоял во главе скандальной аферы с отмыванием денег из фонда 1MDB в Малайзии.