Согласно заключению экспертов, нынешняя Стратегия комиссии по противодействию мошенничеству (CAFS), принятая в 2011 году, по-прежнему остается «актуальной и эффективной» нормативной базой, однако ее было необходимо «скорректировать в соответствии с текущей обстановкой (новые схемы финансирования и тенденции мошенничества, развитие IT-инструментов и т. д.)». В итоге появилась обновленная версия Стратегии, о чем Еврокомиссия сообщила в пресс-релизе.
«Европейская комиссия не терпит мошенничества. Каждый евро из бюджета ЕС должен быть грамотно потрачен на благо граждан союза. Новая стратегия поможет нам сосредоточиться на предотвращении, обнаружении и пресечении мошеннических действий. Мы должны всегда на шаг опережать мошенников», — сказал комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.
Все принципы 2011 года остаются в силе; в стратегии можно выделить три приоритетных направления. Первое: необходимо внести положения о борьбе с мошенничеством в план расходов Комиссии в рамках многолетней программы финансового развития на 2014-2020 годы. Второе: реализовать стратегии борьбы с мошенничеством на ведомственном уровне. И третье: пересмотреть директивы о госзакупках.
В CAFS 2019 года также говорится о ключевых моментах, указанных в списке рекомендаций, который Европейская счетная палата выпустила в специальном докладе, озаглавленном «Борьба с мошенничеством в расходах ЕС: необходимые меры».
Согласно этому докладу, Комиссии «не хватает исчерпывающей информации о масштабах, характере и причинах мошенничества», официальная статистика по выявленным случаям мошенничества неполная, а оценки незарегистрированных случаев даже не проводили.
Кроме того, в докладе говорится, что процедура расследования и судебного преследования мошенничества в рамках CAFS 2011 года отнимает слишком много времени и тем самым препятствует судебному преследованию. Расследования, проведенные ведущей службой CAFS — Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), привели к судебным разбирательствам всего в 45 процентах случаев.
«Семь из десяти граждан ЕС считают, что мошеннические действия против бюджета ЕС происходят довольно часто, даже несмотря на то что ситуация могла быть иной. К сожалению, действия по борьбе с мошенничеством на данный момент еще не вполне эффективны», — сказал Юхан Партс, член Европейской счетной палаты.
«Пришло время действовать: Комиссия должна разработать эффективную систему, с помощью которой можно будет выявить и остановить мошенников. Реформа OLAF станет показателем готовности Комиссии бороться с аферистами», — добавил он.
Мошенничество может нанести серьезный ущерб бюджету ЕС, который в 2019 году утвержден в размере 165,8 миллиарда евро.
Трансграничные схемы, такие как «исчезнувший посредник» или «карусель», предполагают хищение НДС преступными сетями. В итоге ежегодные потери бюджета составляют порядка 55,9 миллиарда долларов. Согласно версии CAFS 2019 года, бо́льшая часть этих махинаций происходит в государствах — членах ЕС.
Контрабанда сигарет и другие формы нелегальной торговли табачной продукцией также способны нанести серьезный удар по бюджету ЕС — согласно оценкам, потери тут составляют 11,19 миллиарда долларов в год.