Как сообщила в заявлении финансовая полиция Италии, в результате крупной операции в начале апреля власти арестовали более 70 членов синдикатов ндрангета и каморра.
Целью операции было пресечь каналы проникновения мафии в сферу оборота углеводородов, в первую очередь через так называемые белые бензоколонки — «внесетевые» автозаправки без брендового названия, которых много по всей Италии.
«Мы убедились, насколько коммерчески профессионально работает мафия, что у нее достаточно рычагов, чтобы влиять на целые сектора экономики, — сказал в беседе с OCCRP итальянский публицист и эксперт по проблеме мафии Серджио Надзаро. — Это уже не пресловутые группы злоумышленников, пытающихся “отжать” какие-то деньги — мафиози теперь действуют гораздо масштабнее».
Как отметил Надзаро, давно ушло время, когда криминальные кланы, каждый на своей территории, промышляли по большей части уличными преступлениями. «Мы знаем, что, если надо, мафия применит и насилие, но прежде всего она стремится подмять под себя экономические процессы», — пояснил он.
По данным финансовой полиции Италии, почти каждый мало-мальски значимый мафиозный синдикат участвовал в теневых схемах в топливном секторе. Вместе им удалось отмыть более 200 миллионов долларов.
Одной из мишеней итальянских правоохранителей стал входящий в каморру клан Моччиа, который орудует в Неаполе, Риме и их окрестностях.
Как заявили в финансовой полиции, этот клан — «одна из самых сильных и опасных структур каморры в национальном масштабе». Он известен умением встраиваться в легальную экономику и наладил нелегальный бизнес в топливной сфере, добавили в ведомстве.
Клан Моччиа в основном использовал этот бизнес, чтобы отмывать доходы, полученные от других преступных занятий.
«Чтобы аккумулировать крупные суммы, вырученные от мошенничества, клан Моччиа использовал реально действующую “параллельную” организацию со своей структурой и автономным режимом работы, которая подходила для отмывания капиталов», — также сообщили в финансовой полиции.
Что касается ндрангеты, самого могущественного итальянского мафиозного синдиката, чья вотчина — область Калабрия, то основной удар власти нанесли по клану Манкузо. Его члены — главные фигуранты так называемого судебного мегапроцесса, который идет сейчас в Италии.
На скамье подсудимых оказалось более 400 обвиняемых, что делает его крупнейшим со времен «мегапроцессов» 80-х и 90-х годов, когда судили участников и подельников сицилийской коза ностра.
Итальянские власти выявили два масштабных вида мошенничества, которые практиковала ндрангета.
«Удалось раскрыть две мошеннические схемы, касающиеся торговли нефтепродуктами и газом, в которых были задействованы 12 компаний, пять топливных складов и 37 автотранспортных дистрибьюторов, — сказано в заявлении финансовой полиции. — Мошенничество заключалось в импортных закупках (в основном в Восточной Европе) искусственных нефтепродуктов (смесей) и лубрикантов, которые декларировали как дизельное топливо для транспорта, что давало существенный доход ввиду разных ставок налогообложения».
В другой мошеннической схеме мафиози заявляли транспортное топливо как горючее для сельского хозяйства, налог на которое субсидирует государство.
Объем сектора нефтегазового топлива в Италии — три миллиарда долларов, «и этот бизнес определенно менее рискованный, чем наркотики», как констатирует Надзаро.
За последние годы ндрангета превратилась в самый могущественный преступный синдикат Италии, оставив позади более известную коза ностра. Помимо мошеннических афер ндрангета занимается самыми разными нелегальными промыслами — от торговли людьми, оружием и наркотиками до рэкета и отмывания денег. Совокупный объем криминального бизнеса синдиката оценивается в пять процентов ВВП Италии.