Часто задаваемые вопросы
Почему мы говорим о Люксембурге? Кто такие бенефициарные владельцы? Откуда взялись данные для расследования OpenLux? Как вообще OCCRP и партнерам удалось воспользоваться реестром бенефициаров?
Почему мы говорим о Люксембурге? Кто такие бенефициарные владельцы? Откуда взялись данные для расследования OpenLux? Как вообще OCCRP и партнерам удалось воспользоваться реестром бенефициаров?
Cредства сомнительного происхождения поступают в люксембургские компании со всех концов света. Мы расскажем, как это работает.
Суканто Таното, прозванный главным «могильщиком» лесов в мире, через люксембургские фирмы купил так называемый комплекс Людвига в Мюнхене.
Судя по реестру бенефициарных владельцев предприятий Люксембурга, Великое Герцогство стало излюбленным местом олигархов, магнатов и членов королевских семей, которые скупают самую дорогую недвижимость на континенте.
У 33-летнего россиянина Сергея Тони, насколько известно, нет доходного бизнеса. При этом он тайно владеет в Европе недвижимостью и другими активами как минимум на 50 миллионов евро, о чем говорят корпоративные данные из Люксембурга.
Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах.
Никола Петрович, близкий друг сербского президента Александра Вучича, имел деловые отношения со Станко Суботичем — одиозным бизнесменом с давними связями с организованным криминалом. Данные нового проекта OpenLux говорят о том, что Суботич через фирмы в Люксембурге продал Петровичу авиакомпанию за цену, которая выглядит в разы ниже рыночной.
Следователи не знали о люксембургских компаниях, принадлежащих политически влиятельным лицам с репутацией коррупционеров и мошенников.
Следователи говорят, что почти готовы выдвинуть обвинения Алехандро Бетанкуру, пока его компаньон Франсиско Конвит ударился в бега. Недавно журналисты нашли у этих венесуэльцев компании в Люксембурге.
Данные из реестра бенефициарных владельцев предприятий Люксембурга могут сдвинуть с мертвой точки расследование о прибыльных сделках семьи Макри и шести ветряных электростанциях.
Новые сведения вызывают вопросы о связях между сербским бизнесменом, получившим миллионы за землю возле Белградского аэропорта, и португальским экс-министром, фирма которого консультировала власти Сербии в этой сделке.