Часто задаваемые вопросы: кто такой Реза Зарраб?
Реза Зарраб – один из самых известных международных отмывателей денег. Здесь всё, что нужно знать о том, как и почему его преступная деятельность обрела такое геополитическое значение.
Реза Зарраб – один из самых известных международных отмывателей денег. Здесь всё, что нужно знать о том, как и почему его преступная деятельность обрела такое геополитическое значение.
Турецко-иранский отмыватель денег Реза Зарраб помогал режиму в Иране отправлять по всему миру деньги от продажи нефти и обходить санкции — не без содействия крупных мировых банков. Хотя власти США считают эти банки невольными «жертвами» афер Зарраба, документы по трем из них указывают, что они должны были вовремя пресечь злоупотребления.
Мы никогда не узнаем, какое богатство незаконно нажил Реза Зарраб, и сколько денег у него останется после суда в США. Пока американские власти даже не знают, где он находится.
Торговец золотом Реза Зарраб известен тем, что отмыл миллиарды долларов для Ирана. В деле, которое США возбудили в отношении него в 2016 году, лишь мельком упоминались его связи с Россией.